La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Nader Al-Naji de orquestar un esquema multimillonario y fraudulento de criptomonedas vinculado a una plataforma de redes sociales, BitClout, y su token nativo, BTCLT.
La denuncia de la SEC alega que, a partir de noviembre de 2020, Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares a través de ofertas y ventas no registradas de BTCLT.
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Según la SEC, Al-Naji aparentemente engañó a los inversores al afirmar que los fondos no se utilizarían para beneficio personal. Contrariamente a estas afirmaciones, supuestamente gastó más de 7 millones de dólares en enseres personales, incluido el alquiler de una mansión en Beverly Hills y generosos obsequios en efectivo a miembros de su familia.
Para evadir la supervisión regulatoria, Al-Naji había presentado a BitClout como una entidad descentralizada sin empresa controladora, utilizando el seudónimo “Diamondhands” para enmascarar su participación.
La denuncia afirma además que obtuvo una opinión legal de un destacado bufete de abogados, basada en detalles mal caracterizados del proyecto, lo que sugiere que los tokens BTCLT no se clasificarían como valores según la ley federal. Al mismo tiempo, Al-Naji habría revelado a inversores selectos su intención de eludir los requisitos legales.
“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ser ‘falso’ descentralizado generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo. Obviamente está equivocado: como hemos demostrado una y otra vez, y como se refleja en las detalladas alegaciones de la SEC aquí, nos guiamos por las realidades económicas, no por las etiquetas de los cosméticos. El dedicado personal de la SEC descubrió las mentiras de Al-Naji y ahora lo responsabilizará por engañar a los inversores”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC.
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Presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la denuncia de la SEC acusa a Al-Naji de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores de 1933 y las disposiciones antifraude de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
Además, la esposa de Al-Naji, su madre y las entidades bajo su control son nombradas como demandadas en compensación por los fondos de inversionistas que se les transfirieron.
En una acción paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York también anunció cargos contra Al-Naji.
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