La SEC acusa de fraude a administrador de fondos cripto y congela sus activos

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EN RESUMEN
  • La SEC ha presentado cargos contra un fondo de cobertura basado en criptomonedas por cometer fraude.

  • La SEC afirma que Stefan Qin, el director del fondo, estaba engañando y defraudando a los inversores.

  • A medida que los precios de las criptomonedas suben a nuevas alturas, la SEC continúa haciendo sentir su presencia.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La SEC ha emitido una acción de emergencia contra Virgil Capital LLC, todas sus empresas afiliadas y el director de fondos Stefan Qin, para congelar los activos de la empresa en relación con un posible fraude de valores.

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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado tomando medidas enérgicas contra el espacio cripto a medida que la clase de activos continúa creciendo y rompiendo máximos históricos en una variedad de métricas

El boom de la semana pasada se produjo después de que la SEC acusara a Ripple Labs y a dos de sus ejecutivos por la venta de 1.300 millones de dólares en valores no registrados. Esto resultó en una disminución de más del 50% en la capitalización de mercado de XRP. La SEC ahora ha ido tras un administrador de fondos de criptomonedas supuestamente fraudulento.

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Según el comunicado de prensa oficial:

“Qin y sus entidades han estado defraudando a los inversores en el Fondo Sigma desde al menos 2018 al realizar tergiversaciones materiales sobre la estrategia, los activos y la situación financiera del fondo. La demanda alega que los acusados ​​engañaron a los inversores para que creyeran que su dinero se estaba utilizando únicamente para el trading de criptomonedas basado en un algoritmo patentado, mientras que Qin y las entidades utilizaron los ingresos de la inversión para fines personales o para otras inversiones no divulgadas de alto riesgo”.

La demanda continúa, indicando que los inversores que solicitaron reembolsos del Fondo Sigma inicial (el fondo de trading de criptomonedas de Virgil Capital) transfirieron su interés a un fondo diferente controlado por Qin.

Se suponía que este fondo tendría una administración y operaciones separadas del Fondo Sigma. La SEC alega que Qin nunca transfirió ninguno de los fondos y, además, Qin se ha estado apropiando indebidamente de los fondos para recaudar nuevas inversiones en su Fondo Sigma basado en criptomonedas.

Kristina Littman, Jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, continuó:

“Esta acción de emergencia es un paso importante para proteger los activos de los inversores y evitar daños mayores, Qin supuestamente hizo falsas promesas para atraer a los inversores y luego continuó con su engaño para ocultar su mal uso de los fondos de los inversores”.

¿El aumento de precios de cripto está dando lugar a una mayor supervisión?

La SEC no se ha abstenido de perseguir proyectos cripto y administradores de fondos en el pasado. Pero, ¿Provocará el organismo de control con sede en Estados Unidos una nueva ola de mayor supervisión regulatoria global?

A medida que los precios de Bitcoin eclipsan los máximos históricos, es probable que las autoridades estén investigando cómo ellos también pueden beneficiarse de esta clase de activos, no solo para proteger a los inversores atraídos por la tecnología blockchain descentralizada.

A medida que madura el espacio cripto, los usuarios deben esperar una mayor supervisión de los organismos gubernamentales.

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Harrison es un reportero y lead especialista en BeInCrypto con base en Tel Aviv, Israel. Harrison ha estado involucrado en el espacio cripto desde finales de 2016 y es un apasionado de la tecnología decentralized ledger y su potencial.

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