La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó formalmente al ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano e incluso un amigo, por tráfico de información privilegiada, la cual generó ganancias por más de 1,1 millones de dólares.
Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, resaltó en su carta:
“No nos preocupan las etiquetas, sino las realidades económicas de una oferta. En este caso, esas realidades afirman que varios de los criptoactivos en cuestión eran valores y, como se alega, los demandados participaron en el típico uso de información privilegiada antes de su cotización en Coinbase. Tenga la seguridad de que continuaremos asegurando un nivel campo de juego para los inversores, independientemente de la etiqueta colocada en los valores involucrados”.
La SEC enfatiza que los acusados crearon un esquema para comerciar ciertos activos cripto, mucho antes de que estuvieran disponibles en el exchange para el público. Mientras trabajaba en Coinbase, Ishan Wahi ayudó a coordinar los anuncios de cotización pública de la plataforma que incluían qué criptomonedas o tokens estarían disponibles.
La manipulación de información resultó en un aumento en los precios de los criptoactivos, cuando ellos los habías comprado previamente y los vendían poco después para obtener ganancias, las cuales se calculan en 1,1 millones de dólares.
Carolyn M. Welshhans, Jefa interina de la Unidad de activos cripto de la SEC, expuso:
“Como demuestra el caso de hoy, ya sea en acciones, opciones, criptoactivos u otros valores, reivindicaremos nuestra misión al identificar y combatir el uso de información privilegiada en valores donde sea que lo veamos”.
La demanda fue presentada en un tribunal de distrito federal en Seattle, Washington en contra de Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Ramani, por violar las leyes antifraude de la SEC, quien buscará medidas cautelares permanentes, restitución con intereses y sanciones civiles, mientras que juzgados de Nueva York anunciaron que iniciarán acciones penales contra los acusados.
En abril, Coinbase había señalado en Twitter que “estaba publicando” una lista de activos potenciales que podrían cotizar en su plataforma en el segundo trimestre del año, lo cual resultó en compras previas por parte de los acusados por comprar los tokens antes de su publicación.
En julio, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, dijo que buscaban considerar eximir a las empresas de criptomonedas de ciertas leyes de valores. La esperanza es que la exención convenza a más empresas de criptomonedas para que cumplan con las regulaciones en general. Al mismo tiempo, Gensler enfatizó que había varias empresas de criptomonedas que operaban fuera de los estándares de cumplimiento, aunque no destacó ningún nombre específico.
“Hay un camino potencial a seguir. Le he dicho a la industria, a las plataformas de préstamos, a las plataformas de trading: ‘Pasen, hablen con nosotros’”.
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