Binance vuelve a ser el centro de atención cuando los reguladores estadounidenses aumentan la presión sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. La última acusación de la Comisión de Bolsa y Valores es que algunas transacciones en Binance.US fueron un espejismo.
La Comisión de Bolsa y Valores ha alegado que Binance.US infló sus volúmenes de negociación. Esto se conoce como ‘comercio de lavado’.
SEC: Binance lo hizo a través de ‘docenas de cuentas de usuario’
Esta es la última acusación del regulador federal, según un informe del 24 de julio del WSJ .
La SEC demandó a Binance.US y al CEO Changpeng Zhao en junio, alegando que una empresa que él controlaba infló los volúmenes de negociación en la bolsa.
El regulador afirma que Binance.US infló los volúmenes de negociación “mediante el uso de docenas de cuentas de usuario de Sigma Chain, una empresa comercial suiza controlada por Zhao”, dice el informe.
Un portavoz de Binance dijo que las acusaciones de trading de lavado eran “totalmente infundadas”. También agregaron que estas acusaciones están “basadas en un malentendido fundamental de los hechos y una mala aplicación de la ley pertinente”.
El WSJ también citó un informe de académicos. Hace una afirmación audaz de que más del 70% del volumen de trading en los exchanges proviene del comercio de lavado. Sin embargo, aún no han publicado la investigación completa y no han confirmado los hallazgos.
La práctica ha sido prohibida en Estados Unidos para acciones y bonos durante casi un siglo. Sin embargo, no existe tal legislación para los exchanges cripto. Todavía no existe un marco regulatorio para ellos o la clase de activos.
Binance busca el despido de la CFTC
En noticias relacionadas, Changpeng Zhao planea buscar la desestimación de una queja de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
El regulador acusó a la empresa de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Sin embargo, la situación sigue siendo que las criptomonedas aún no se han clasificado oficialmente como valores o productos básicos.
Según un informe de Reuters del 24 de julio, Binance presentará su respuesta a la queja de la CFTC el 27 de julio.
La CFTC demandó a Binance en marzo, alegando que la empresa “ofreció y ejecutó transacciones de derivados de productos básicos en nombre de personas estadounidenses” en violación de las leyes.
El activo BNB nativo de Binance ha caído 1% en el día en una caída a 238 dólares al momento de escribir este artículo. Además, la moneda ha perdido alrededor del 3% durante la semana pasada y ha bajado 22,5% desde el ataque regulatorio en junio.
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