El ejecutivo jurídico de una plataforma brasileña fraudulenta de inversión en criptomonedas ha recibido apelaciones contra la orden de arresto. El juez del fallo afirma que Fernando Lusvarghi, de Unick Forex, era un miembro destacado de la compañía y, por lo tanto, la orden judicial en su contra sigue vigente.
El director Jurídico de Unick Forex, Fernando Lusvarghi, fue nombrado entre otros 64 en órdenes de arresto emitidas a principios de este mes. La consiguiente acción policial contra los líderes de Unick Forex, conocida como Operación Lamanai, tuvo lugar en varias ciudades brasileñas el 17 de octubre. Las autoridades arrestaron a nueve personas y confiscaron bienes de lujo de alto valor junto con 1.500 Bitcoin. Lusvarghi logró evadir la operación y permanece en libertad.
La compañía en cuestión afirmó garantizar a los inversores ganancias diarias del dos %. Para lograr estas ganancias exageradas, comerciaría con criptomonedas y mercados de divisas. Unick también operaba un esquema de referencia escalonado en el que los depósitos realizados por nuevos miembros proporcionarían bonos para los más antiguos. Según un informe en SueDinheiro, la compañía había operado sin autorización de los reguladores financieros de Brasil y había recibido una inversión de alrededor de R $2.4 mil millones (más de $603 millones).
Lusvarghi ha estado luchando contra la orden de arresto durante más de una semana. Según lo informado por BeInCrypto Brasil, Lusvarghi presentó previamente el hábeas corpus y dice que está dispuesto a comparecer ante las autoridades, siempre que se revoque la orden para su arresto.
Las autoridades comenzaron su investigación contra Unick Forex en enero de este año. Según los informes, los clientes habían sido atraídos a la plataforma con la promesa de un ROI del 100 % en solo seis meses. La firma también utilizó celebridades locales populares, como la cantante Simony, para alentar la inversión en el esquema.
La comisión de valores de Brasil, CVM, ha hecho varios intentos durante el transcurso del año para que Unick Forex cese sus operaciones. En abril, el regulador presentó un procedimiento contra la empresa por emitir una garantía ilegal. Más tarde, una orden de suspensión puesta en su contra fue ignorada por completo, lo que obligó a la reciente acción policial.
Según un fallo, publicado la semana pasada, el juez principal Leandro Paulsen confirmó la orden de arresto, afirmando que Lusvarghi era un miembro adecuadamente destacado no solo de Unick Forex sino también de otras compañías afiliadas a la plataforma de inversión fraudulenta. El juez señaló que el especialista legal era el presidente de SA Capital, una compañía que sirvió como “avalista” de las operaciones de Unick. Según los informes, Lusvarghi también transfirió la mayoría de sus activos a otras personas, incluida su esposa.
Imágenes cortesía de Shutterstock.
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