La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha estado ocupada abordando los scams cripto en la última semana.
El jueves, el Departamento de Justicia reveló que el neoyorquino William Ichioka se declaró culpable de múltiples cargos de fraude por ejecutar un esquema Ponzi cripto.
El mismo día, la CFTC anunció que había presentado una demanda contra Justby International Auctions. La acción civil alega que la empresa operó un scam “romántico” que defraudó a los clientes por más de 1.3 millones de dólares.
Hombre cobró más de 21 millones de dólares en Ponzi
La Oficina del Fiscal Federal hizo público el caso contra Ichioka para el Distrito Norte de California. En un comunicado de prensa, los fiscales describen cómo Ichioka Ventures convenció a las víctimas de invertir millones de dólares basándose en premisas falsas.
El esquema Ponzi atrajo a nuevos inversionistas al falsificar documentos que afirmaban que el negocio estaba generando rendimientos impresionantes en el trading de criptomonedas.
Al comentar sobre el caso, un portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos se refirió al mundo, a menudo lucrativo, del comercio de criptomonedas:
“El atractivo de usar criptomonedas para obtener ganancias masivas en un corto período de tiempo proporciona un terreno fértil para que los estafadores se aprovechen de las víctimas desprevenidas”, dijo Abraham Simmons.
Según Simmons, Ichioka “convenció a las víctimas de invertir millones de dólares en su empresa falsa al afirmar que estaba obteniendo ganancias legítimas cuando, de hecho, estaba informando resultados falsos y creando documentos falsos”.
El acusado se declaró culpable de cinco cargos de fraude y comparecerá ante un tribunal federal para la sentencia. La CFTC dijo que busca una compensación para las víctimas, una sanción monetaria y prohibiciones comerciales permanentes.
CFTC acusa a empresa de California de estafa de ingeniería social
En el segundo caso de la reciente represión de la CFTC contra los delitos cripto, el residente de California Cunwen Zhu y su empresa Justby International Auctions están acusados de defraudar a al menos 29 personas por más de 1,3 millones de dólares.
La demanda de la CFTC alega que Zhu y Justby operaron un tipo de “scam romántico”, también conocida como plan de “pig butchering“. En este tipo de fraude, los perpetradores manipulan a las víctimas pretendiendo desarrollar una relación amistosa o romántica.
En un comunicado, la Comisión afirma que Zhu les dijo a las víctimas que estaba usando su dinero para comerciar con criptomonedas. Pero lejos de trading en nombre de los clientes, los cargos alegan que Zhu y sus cómplices se apropiaron indebidamente del fondo.
Así como Ichioka falsificó documentos para convencer a la gente de que estaba ganando dinero, la CFTC alega que Justby proporcionó a los clientes registros traders falsos. Además, los cargos incluso afirman que la empresa diseñó plataformas comerciales falsas completas para convencer a las víctimas de su legitimidad.
Scams de criptomonedas romance en aumento
A principios de este año, el FBI advirtió que las estafas románticas presionaban cada vez más a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas.
La agencia de aplicación de la ley dijo que anticipa que las pérdidas reportadas por scams de romances de inversión cripto aumentarán en 2023. Al comentar sobre la tendencia, Sherri E. Onks, agente especial a cargo del FBI Jacksonville, la conectó con el crecimiento de las citas en línea.
“Ya sea que esté buscando amor o una amistad en línea, primero asegúrese de comprender el riesgo de ser explotado. Recuerde, un estafador eventualmente siempre le pedirá algo, así que establezca un límite desde el principio y nunca, nunca envíe dinero a alguien que nunca conoció”, comentó Onks en un comunicado.
Por su parte, la CFTC ha emitido su propia advertencia contra los scams de romance de activos digitales. Al igual que el FBI, la comisión aconseja al público que evite las ofertas para intercambiar criptomonedas solicitadas por personas que conocen a través de apps de citas o redes sociales.
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