La última declaración de bancarrota muestra evidencia condenatoria contra el mal funcionamiento de FTX. Los últimos acontecimientos indican que Sam Bankman-Fried transfirió activos a las Bahamas después de declararse en quiebra. El ex-CEO de FTX todavía está listo para hablar en un próximo evento.
Mientras los abogados de FTX se preparan para la audiencia de bancarrota, una presentación judicial revela prácticas fiscales y de gobierno condenatorias que se extendieron por todo el Grupo FTX antes de que se declarara en bancarrota la semana pasada.
Reguladores de Bahamas frente a reguladores de Estados Unidos
Los últimos acontecimientos indican que FTX ha presentado una demanda judicial de emergencia. La presentación indica que los reguladores de las Bahamas le pidieron al ahora ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, que transfiriera los activos pertenecientes a la empresa al gobierno de las Bahamas.
La moción, que se presentó en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en Delaware, ahora indica que podría haber una gran preocupación en torno al organismo regulador dentro de las Bahamas.
Gestión “Auto-delete” de Sam Bankman-Fried
Los registros de la toma de decisiones de la empresa dejaban mucho que desear. Sam Bankman-Fried eligió herramientas de comunicación configuradas para eliminar los mensajes después de un período determinado y alentó a los empleados a usar dichas herramientas.
Además, la mayoría de las empresas del Grupo FTX no celebraban reuniones periódicas del directorio y la gerencia tenía poco conocimiento de dónde se depositaba el efectivo corporativo. El Grupo tampoco mantuvo registros precisos de las cuentas bancarias de la empresa, ni evaluó los antecedentes crediticios de los socios bancarios. Los depósitos de clientes no se registraban visiblemente como activos en el balance de la empresa.
Alameda Research, un fondo de cobertura y una empresa de comercio cuantitativo que formaba parte del Grupo FTX, prestó mil millones de dólares a Sam Bankman-Fried, 543 millones de dólares al jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y 55 millones de dólares al codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame.
La presentación judicial también revela deficiencias en las prácticas laborales del Grupo, ya que no había definido adecuadamente los roles de los empleados y contratistas. Esta falta de datos de los empleados ha dificultado la identificación de los empleados existentes.
Algunos empleados se beneficiaron de los fondos corporativos utilizados para comprar bienes inmuebles, y los registros posteriores muestran que la propiedad se registró a nombre del empleado. No hay evidencia que sugiera que estos desembolsos fueron préstamos para empleados.
Cuando los empleados enviaron solicitudes de reembolso de gastos, los gerentes respondieron con emojis, lo que revela la falta de una política corporativa sobre los desembolsos.
Es improbable que SBF se una a los pesos pesados de la política
El evento, organizado en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York, también dará la bienvenida al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, al director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, al ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
El presentador de CNBC Squawk Box y escritor del Times, Andrew Ross Sorkin, entrevistará a todos los oradores en un solo escenario.
Históricamente, DealBook Summit ha buscado combinar temas de negocios, cultura y política. Ha recibido oradores anteriores como el CEO de Apple, Tim Cook, el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, la senadora anti cripto Elizabeth Warren y el CEO de JPMorgan Chase, que ataca a Bitcoin, Jamie Dimon.
New York Times acusado de parcialidad, ayudando a SBF
La comunidad cripto, incluido el famoso influencer BitBoy, ha denunciado la inclusión de SBF en el evento. Han acusado al ex director ejecutivo y al Times de intentar reparar su imagen pública.
Otro artículo del New York Times que describe la entrevista de un psiquiatra que se desempeñó como entrenador profesional interno para los empleados de FTX ha sido acusado de control de daños al minimizar aspectos preocupantes de la cultura corporativa de SBF y FTX.
En el artículo, el psiquiatra niega los rumores de que los empleados de FTX usaron un medicamento recetado para mejorar el desempeño laboral y que los empleados participaron en relaciones no monógamas.
Esto a pesar de que otro escritor del NYT, David Yaffe-Bellamy, comentó sobre los condones con temas cripto de la empresa al visitar la sede de la empresa en mayo de 2022.
Sam Bankman-Fried implicado en caos de gobierno corporativo
En un hilo oficial de Twitter de FTX el 17 de noviembre de 2022, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, reveló que SBF había renunciado a FTX, Alameda Research y todas sus subsidiarias. Por lo tanto, no juega ningún papel en el futuro de estas empresas.
Además, Ray dijo que nunca había visto un fracaso peor en el gobierno corporativo.
“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí”, dijo Ray el 17 de noviembre de 2022.
Además, los abogados de bancarrota de FTX acusaron al ex director ejecutivo de intentar interrumpir la transferencia de un caso de bancarrota en competencia de Nueva York a Delaware.
En una presentación judicial, los abogados sugirieron que SBF apoyó a las autoridades de las Bahamas, que presentaron un caso en Nueva York por la insolvencia de FTX Digital Markets en las Bahamas a principios de esta semana.
Las autoridades creen que los activos mantenidos en las carteras de custodia de FTX se deben a FTX Digital Markets. Quieren poner los activos bajo el control de las Bahamas. Los abogados de FTX dicen que esta medida podría obstaculizar el progreso de los procedimientos del Capítulo 11 de la compañía. También impide la consolidación de las cuestiones de insolvencia en un solo tribunal.
Alegan que los tuits recientes de SBF, en los que sugirió que podría hacer retroceder el reloj en su decisión de declararse en bancarrota si “podemos ganar una batalla jurisdiccional contra Delaware”, están saboteando el proceso de bancarrota.
Vox Media dio a conocer por primera vez los tweets.
Gestión “Auto-delete” de Sam Bankman-Fried
Incluso mientras los abogados de FTX se preparan para la audiencia de bancarrota, una presentación judicial revela prácticas fiscales y de gobierno condenatorias que se extendieron por todo el Grupo FTX antes de que se declarara en bancarrota la semana pasada.
Los registros de la toma de decisiones de la empresa dejaban mucho que desear. Sam Bankman-Fried eligió herramientas de comunicación configuradas para eliminar automáticamente los mensajes después de un período determinado y alentó a los empleados a usar dichas herramientas.
Además, la mayoría de las empresas del Grupo FTX no celebraban reuniones periódicas del directorio y la gerencia tenía poco conocimiento de dónde se depositaba el efectivo corporativo.
El Grupo tampoco mantuvo registros precisos de las cuentas bancarias de la empresa, ni evaluó los antecedentes crediticios de los socios bancarios. Los depósitos de clientes no se registraban visiblemente como activos en el balance de la empresa.
Alameda Research, un fondo de cobertura y una empresa de comercio cuantitativo que formaba parte del Grupo FTX, prestó mil millones de dólares a Sam Bankman-Fried, 543 millones de dólares al jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y 55 millones de dólares al codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame.
La presentación judicial también revela deficiencias en las prácticas laborales del Grupo, ya que no había definido adecuadamente los roles de los empleados y contratistas. Esta falta de datos de los empleados ha dificultado la identificación de los empleados existentes.
Algunos empleados se beneficiaron de los fondos corporativos utilizados para comprar bienes inmuebles, y los registros posteriores muestran que la propiedad se registró a nombre del empleado. No hay evidencia que sugiera que estos desembolsos fueron préstamos para empleados.
Cuando los empleados enviaron solicitudes de reembolso de gastos, los gerentes respondieron con emojis, lo que revela la falta de una política corporativa sobre los desembolsos.
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