Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador de la ahora desaparecida empresa de trading Alameda Research y su empresa hermana FTX, recurrió a Twitter para negar su participación en una serie de transferencias no identificadas y swaps de tokens que provenían de monederos asociados con Alameda.
En respuesta a un informe de los medios que discutía las transferencias que involucraban a personas con conexiones con Alameda, Sam Bankman-Fried tuiteó: “Ninguno de estos soy yo”.
Además, afirmó no tener acceso a ellos en primer lugar.
Sam Bankman-Fried y FTX deben miles de millones de dólares
Según los documentos presentados ante el tribunal, un grupo de clientes de FTX ubicados fuera de los Estados Unidos realizó una solicitud anónima de confidencialidad al juez que supervisa el caso de insolvencia que involucra a la empresa.
En un documento presentado el 28 de diciembre, los 15 acreedores que afirman que FTX les debe un total combinado de 1,9 mil millones han declarado que desean permanecer en el anonimato debido al mayor riesgo de fraude y robo asociado con las criptomonedas.
La presentación indicó que las criptomonedas eran difíciles de monitorear y que las transacciones financieras tradicionales eran más seguras que las transacciones con cripto.
El anonimato es importante para muchas más personas además de las que usan FTX. El juez Dorsey ordenó que se mantuvieran en secreto las identidades de los principales acreedores de FTX. Los acreedores lo pidieron.
A FTX le preocupa que la información privada de sus acreedores pueda ser robada si sus nombres se hacen públicos. Se estima que a los 50 principales acreedores se les debe un total combinado de 3,1 mil millones en compensación monetaria.
Juntos, los cuatro medios de noticias financieras más destacados, The New York Times, Dow Jones, Bloomberg y The Financial Times, han presentado una demanda en la que exigen que se hagan públicas las identidades de las personas responsables de la filtración.
El juez programó una audiencia para enero para escuchar los argumentos de ambas partes. Los fiscales en el caso culpan a la mala gestión, si no al robo absoluto, al colapso de FTX.
John J. Ray: la mala gestión de FTX es profunda
John J. Ray III es un experto en insolvencia y actual CEO de FTX. Ray afirma que la mala gestión de FTX es profunda. Descubrió que sus empleados usaban programas comunes como Slack y QuickBooks para administrar finanzas multimillonarias. Esto es a pesar del hecho de que la empresa había salido recientemente de la insolvencia.
Según Ray, un experto en casos de bancarrotas que ha trabajado en casos que involucran a Enron y otros, el fracaso de la empresa con sede en Las Bahamas se debió a “un número limitado de personas no capacitadas ni capacitadas adecuadamente”. Ray ha lidiado con situaciones que eran muy similares en el pasado.
Una investigación ha demostrado que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, presuntamente combinó las inversiones de los clientes de FTX con las de Alameda Research sin el conocimiento de los clientes de FTX.
Las autoridades arrestaron a Sam Bankman-Fried en las Bahamas y lo extraditaron a los EE. UU.
Los cargos de Sam Bankman-Fried incluyen lavado de dinero y fraude electrónico. Pagó una fianza de 250 millones de dólares y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en California.
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