Bloomberg informó que los fiscales federales han recomendado una sentencia de cinco a siete años de prisión para el ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, enfatizando su papel significativo en el colapso del exchange.
La caída de uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Estados Unidos en noviembre de 2022 continúa impactando a la industria.
Delitos y batallas legales del ex ejecutivo de FTX
Salame se declaró culpable en septiembre pasado y está programado para la sentencia el 28 de mayo. Sus cargos incluyen violaciones de financiación de campañas y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los fiscales argumentan que es necesaria una sentencia sustancial para hacer justicia y disuadir. En su memorándum, destacan los delitos de Salame.
“El delito de financiación de campaña es uno de los mayores de la historia de Estados Unidos. La empresa de transferencia de dinero sin licencia intercambia más de mil millones de dólares sin una supervisión adecuada”, según los fiscales.
El equipo jurídico de Salame aboga por una condena más leve, de no más de 18 meses. Argumentan que no fue el cerebro y que perdió gran parte de su fortuna con el colapso de FTX. Sus abogados destacan su cooperación con las autoridades, incluida la alerta a Bahamas sobre un posible fraude.
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Salame se unió a Alameda Research, el hedge fund hermano de FTX, en 2019 tras conocer al cofundador Sam Bankman-Fried. Para 2021, se trasladó a las Bahamas y se convirtió en CEO de la filial de FTX allí. Además de los cargos de transmisión de dinero sin licencia, lo acusan de actuar como donante de paja para Bankman-Fried, canalizando millones en donaciones políticas.
El ex ejecutivo de FTX aceptó renunciar a casi 6 millones de dólares en activos, incluido un restaurante en Massachusetts, como parte de su acuerdo con la fiscalía. El memorando de sentencia incluye 28 cartas de amigos y familiares que dan fe de su carácter y destacan sus contribuciones benéficas.
El caso FTX
Algunas personalidades han señalado el carácter controvertido de la decisión del tribunal. Cal Evans, fundador de Fortune Wallet y veterano del sector, comentó el caso de Salame con BeInCrypto, suscitando un debate crítico sobre la equidad y la coherencia de la regulación financiera.
“Tenemos que yuxtaponer esta situación a la crisis de 2008, en la que se hundieron bancos enteros y ningún “profesional” de la banca fue a la cárcel. Sería revelador que tanto SBF como Salame recibieran duras penas de cárcel cuando nadie se enfrentó a ninguna consecuencia en el sector bancario por prácticas bancarias iguales o peores. FTX intentó estar lo más regulado posible.
Sin embargo, como es típico con los marcos regulatorios de EE.UU. en este momento, no hay una manera “clara” de que una empresa pueda ser limpia con sus actividades comerciales. Esto, unido al trato que está recibiendo Salame, demuestra que EE.UU. no tiene intención de tomarse en serio las criptomonedas”, afirmó.
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El caso de Salame marca el inicio de la condena de figuras clave en el escándalo FTX. Otras personas destacadas, como Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, esperan sentencia. El escándalo de noviembre de 2022 reveló malversaciones masivas y apropiación indebida de fondos de clientes por un total de 10,000 millones de dólares.
En marzo, Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años por fraude. Actualmente está recurriendo la sentencia.
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