Un gran jurado federal ha acusado a tres individuos rusos por operar Blender.io y Sinbad.io, dos servicios de mezcla de criptomonedas supuestamente utilizados para el lavado de dinero.
La investigación del DOJ encontró que estos dos mezcladores fueron utilizados para lavar ganancias de varios ataques de ransomware, estafas de criptomonedas y otros delitos.
Represión del DOJ contra el lavado de dinero cripto
Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios ocultar el origen de sus transacciones de criptomonedas. Según la acusación, los acusados operaban plataformas que ayudaban a los criminales a disfrazar fondos obtenidos ilícitamente, incluidos pagos de ransomware y ganancias de fraude electrónico.
Los tres individuos acusados son Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich. Todos están acusados de múltiples cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y negocio de transmisión de dinero sin licencia:
“Al operar supuestamente estos mezcladores, los acusados facilitaron que grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que pusieron en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional”, dijo Brent S. Wible, Fiscal General Adjunto Principal.
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Blender.io operó entre 2018 y 2022, anunciando sus servicios en foros con afirmaciones de una “Política de No Registros”. La plataforma prometía borrar cualquier registro de transacción. Además, no requería registro ni información personal, afirmando que las identidades de los usuarios no podían ser rastreadas. Después de que Blender.io cesó operaciones en 2022, Sinbad.io se lanzó como un servicio similar de mezcla de Bitcoin.
Continuó ofreciendo transacciones anonimizadas hasta que fue cerrado por las fuerzas del orden el 27 de noviembre de 2023. El Departamento de Justicia trabajó con fiscales holandeses para investigar y presentar cargos contra los acusados. Los tres individuos ahora enfrentarán juicio:
“En noviembre de 2023, OFAC sancionó a Sinbad.io, citando públicamente su uso por un grupo de hackers patrocinado por el estado de la RPDC y ciberdelincuentes para ocultar transacciones vinculadas a otros delitos. Sin embargo, no nos detuvimos con este éxito inicial. Mantenemos nuestro enfoque en identificar a los individuos responsables de su desarrollo y asegurar su responsabilidad”, dijo Sean Burke, Agente Especial del FBI Atlanta.
Examen continuo de los mezcladores de criptomonedas
Los servicios de mezcla de criptomonedas han enfrentado crecientes críticas por facilitar el lavado de dinero. Gobiernos de todo el mundo han apuntado a estas plataformas para frenar actividades financieras ilícitas. En 2023, el Tesoro de Estados Unidos introdujo propuestas para imponer requisitos más estrictos de mantenimiento de registros e informes sobre los mezcladores.
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De manera similar, las autoridades surcoreanas anunciaron planes en 2024 para tomar medidas enérgicas contra estos servicios, particularmente debido a su uso por hackers norcoreanos. Además, el Tesoro de Estados Unidos previamente sancionó a Tornado Cash, uno de los mezcladores de criptomonedas más grandes. Sin embargo, un tribunal de apelaciones federal sorprendentemente anuló esas sanciones a finales de 2024.
Mientras tanto, Coinbase también ha defendido las aplicaciones legítimas de los mezcladores de criptomonedas. El exchange argumenta que estas plataformas ofrecen privacidad para transacciones legales y no son únicamente herramientas para actividades criminales.
El caso contra Blender.io y Sinbad.io refleja los desafíos continuos que enfrentan los reguladores para equilibrar la privacidad financiera y combatir actividades ilícitas en la industria de las criptomonedas.
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