Rusia ha comenzado a construir una herramienta de seguimiento de criptomonedas destinada a combatir la actividad ilegal en las blockchains.
El grupo de vigilancia financiera de Rusia, Rosfinmonitoring, está intensificando sus esfuerzos contra el crimen con cripto con una nueva herramienta de seguimiento en desarrollo.
Según las informaciones de una página web que rastrea los contratos del gobierno ruso, el grupo de vigilancia contrató a un contratista para construir la herramienta después de que se aceptara una oferta de 200,000 dólares.
Una empresa llamada RCO ganó el contrato y se encargará de la:
“Implementación del trabajo en la creación de un módulo para monitorear y analizar transacciones de criptomonedas usando Bitcoin”.
RCO es una importante empresa de tecnología de la información en Rusia respaldada por Sber, anteriormente Sberbank.
Combatiendo las actividades ilegales
Según los informes, la herramienta se está desarrollando para luchar contra la actividad ilegal utilizando criptomonedas como cobertura.
Los monederos de criptomonedas que se determinen que están relacionadas con actividades delictivas o la financiación del terrorismo serán el objetivo específico de la herramienta de seguimiento.
Según el contrato oficial, el software también se utilizará para monitorear el comportamiento del mercado cripto con el fin de identificar a los usuarios que probablemente hayan participado en actividades ilegales.
De acuerdo al Servicio Federal de Monitoreo Financiero, la herramienta debe permitir:
“Monitorear el comportamiento de los participantes en el mercado de criptomonedas con el fin de identificarlos, compilar perfiles de participantes y evaluar su rol en la actividad económica, así como identificar la probabilidad de su participación en actividades ilegales”.
Otras naciones toman medidas enérgicas contra la actividad ilegal con cripto
Rusia no está sola en su guerra contra la actividad ilegal con cripto dentro de sus fronteras, con varios países luchando la misma lucha contra el crimen digital.
Corea del Sur es una de esas naciones que declaró que, en el país “no habrá transacciones ilegales de criptomonedas” en el futuro. La promesa surgió de una reunión en abril entre la Comisión de Servicios Financieros, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio de Hacienda.
Corea del Sur es una de esas naciones que declaró que, en el país “no habrá transacciones ilegales de criptomonedas” en el futuro. La promesa surgió de una reunión en abril entre la Comisión de Servicios Financieros, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio de Hacienda.
Los funcionarios utilizarán regulaciones estrictas para trabajar en conjunto con una nueva ley que requiere que cualquier persona con activos virtuales se identifique ante los proveedores de servicios.
A su vez, los proveedores deben compartir esa información con el gobierno. No hacerlo resultará en fuertes multas por cualquier cambio que no siga las reglas. Más recientemente, la senadora estadounidense Elizabeth Warren compartió una vez más las críticas a las criptomonedas y pidió regulaciones adicionales el jueves.
Warren pidió a los legisladores que protejan a los inversores de las estafas con cripto y la manipulación del mercado.
La senadora cree que estos delitos no se castigan con la dureza que deberían. Hablando con Bloomberg TV, Warren declaró que:
“Mientras sea un sistema no regulado, es posible que atraiga a más personas para que puedan ser engañadas y eso no es lo que queremos”.
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