El cofundador del mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, Roman Storm, se declaró inocente de los cargos de “conspiración” para cometer lavado de dinero, “violaciones de sanciones” y “operar sin licencia”. El cofundador del mezclador se declaró inocente en un tribunal de distrito de Nueva York.
Tribunales de Estados Unidos acusaron previamente a Roman Storm, Roman Semenov y Alexey Pertsev de conspiración para explotar o facilitar el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones, lo que implicaría penas de hasta 20 años de cárcel. Los jueces han acusado a Tornado cash de lavar mil millones de dólares.
Tribunales de Nueva York continúan investigado a Tornado Cash
El Distrito Sur de Nueva York acusó previamente a Roman Semenov y Roman Storm de lavar cientos de milones de dólares a la organización cibercriminal de Corea del Norte “Lazarus Group”. Los fiscales reclaman que los fundadores de Tornado Cash “sabían perefectamente” que ayudaban a hackers norcoreanos.
Además, el Departamento del Tesoro sancionó a los fundadores de Tornado Cash por lavado de dinero por “cientos de millones de dólares” en los Países Bajos en 2022. El abogado de Roman Storm, Brian Klein, reveló el estatus de la acusación:
“Estamos increíblemente decepcionados de que los fiscales decidieran acusar al Sr. Storm porque ayudó a desarrollar software, y lo hicieron basándose en una teoría legal novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software.”
Para el fiscal de Nueva York, Tornado Cash operaba “con la pantalla” de ser un servicio sofisticado, cuando en realidad, sus fundadores sabían quiénes eran sus clientes. Incluso, habrían omitido alertar a autoridades o habrían apoyado la operación de los hackers de Corea del Norte, sugiriendo que ganaron millones de dólares por eso.
BeInCrypto reportó la postura del Departamento del Tesoro, donde Semenov se enteró en abril de que una dirección pública de criptomonedas conectada al Grupo Lazarus estaba enviando fondos lavados a través de Tornado Cash. No obstante, Semenov continuó operando Tornado Cash y no adoptó medidas suficientes para detener el uso ilícito.
Caso Tornado Cash podría involucrar a Coinbase
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro acuso que Tornado Cash ayudó a los hackers. En particular, de Corea del Sur “Lazarus Group”, a quien ayudó a ofuscar la fuente de más de 455 millones de dólares robados este año.
En tanto, “Lazarus Group” está acusado de realizar robos masivos en bridges de blockchain y de utilizar Tornado Cash para lavar las ganancias. Estados Unidos sostiene que estos fondos fueron destinados para los misiles y armas nucleares de Corea del Norte.
De acuerdo con The Block, el juez del distrito sur de Nueva York estaría supervisando un caso de Tornado Cash. El caso involucraría las mismas acusaciones, pero con el exchange Coinbase. Incluso, estaría participando en la investigación la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
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