Riccardo Spagni, ex-responsable de Monero, es arrestado por fraude en EEUU

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EN RESUMEN
  • El desarrollador de Monero será extraditado de Estados Unidos hacia Sudáfrica.

  • Riccardo Spagni es acusado de robar aproximadamente 100.000 dólares de su ex-empleador.

  • La cuenta de Twitter no ha tenido actividad desde su arresto el 20 de julio.

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Riccardo Spagni, ex-core developer y responsable de mantener Monero, ha sido detenido en Estados Unidos mientras intentaba volar a México en su jet privado. El ex-desarrollador será extraditado de manera inmediata a Sudáfrica donde se enfrentará a cargos de fraude no relacionados con criptomonedas.

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Spagni ha sido arrestado en Estados Unidos por acusaciones de fraude provenientes de Sudáfrica cuando intentaba volar a México en su jet privado. El documento revela que Spagni fue detenido en Nashville, Tennessee, el 20 de julio y será extraditado de manera inmediata a Sudáfrica.

“Fluffypony”, su seudónimo en Internet, ha sido acusado de robar aproximadamente 100.000 dólares a su antiguo empleador, Cape Cookies, mediante la generación de facturas falsas de entidades ficticias y dirigiendo el pago a sus cuentas bancarias personales entre 2009-2011, como especifica el documento:

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SPAGNI utilizó a sabiendas información falsa para fabricar facturas similares que pretendían ser de
Ensync, basándose en detalles como el número de impuesto sobre el valor añadido (IVA) de esta empresa y la información de la cuenta bancaria de esta empresa. A continuación, SPAGNI infló los precios de los bienes y/o servicios. SPAGNI presentó a sabiendas las facturas falsificadas al departamento financiero de Cape Cookies […] esperando que la cantidad que figuraba como debida se pagaría al proveedor reflejado, y en la cuenta bancaria detallada en la factura.

Spagni fue acusado anteriormente de fraude y cargos relacionados en un tribunal regional de Ciudad del Cabo, pero se declaró inocente y no compareció ante el tribunal. Según los documentos judiciales, las autoridades sudafricanas no pudieron encontrar a Spagni en su domicilio en Sudáfrica y tras hablar con los amigos y la familia de Spagni, descubrieron que éste había huido de Sudáfrica. La detención se realizó ya que es sabido que el ex-desarrollador de Monero tiene una gran riqueza en criptomonedas y podría utilizarlo para huir.

Spagni se enfrenta ahora a una vista el 5 de agosto para determinar si queda detenido en espera de juicio. Si es condenado en Sudáfrica, Spagni podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.

Riccardo Spagni y su relación con el mercado cripto y Monero

Spagni ha estado involucrado en el mercado de criptomonedas desde al menos 2011 y es activo en Twitter bajo el nombre de @FluffyPony. En diciembre de 2019, renunció al cargo de mantenedor principal de Monero para concentrarse en su proyecto Tari Labs como comentó en exclusiva a BeInCrypto.

Es destacable que la cuenta de Twitter no ha tenido actividad desde la detención del 20 de julio de 2021, aunque hace escasas horas otro desarrollador de Monero, Saskia Spagni, ha podido mandar un mensaje directo de Fluffypony en el que resume todo el suceso en un “malentendido”:

Lamentablemente, debido a un malentendido con respecto a la fijación de las fechas de los tribunales en un viejo asunto, que he estado continuamente tratando de resolver desde 2011, he sido declarado en desacato al tribunal y actualmente a la espera de la extradición. Espero resolver este malentendido dentro de poco tiempo. Mientras tanto, mis asuntos empresariales continuarán bajo la dirección de mis socios.

Fuente: Twitter

La detención de Spagni parece no tener relación alguna con su pasado con Monero o con su actividad actual en mercado cripto, sin embargo será una baja considerable para la industria cripto como para los defensores de la privacidad si finalmente es condenado por fraude en Sudáfrica.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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