En la última década, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado supuestamente casi 400 millones de dólares en criptoactivos como parte de su lucha continua contra el fraude en línea.
El Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) de la agencia ha desempeñado un papel crucial en el seguimiento de fondos ilícitos, utilizando análisis de blockchain, herramientas de código abierto y métodos de investigación exhaustivos.
Tether y Coinbase ayudan a agentes de EEUU
Según un informe de Bloomberg, una parte significativa de estas incautaciones proviene de medidas enérgicas contra plataformas de inversión fraudulentas. En estos esquemas, las víctimas son atraídas a creer que están obteniendo ganancias de inversiones legítimas en criptomonedas, solo para que las plataformas desaparezcan con sus fondos.
Mientras tanto, el Servicio Secreto ha trabajado estrechamente con importantes actores de la industria, como Coinbase y Tether, para recuperar fondos robados. Estas empresas proporcionan información sobre blockchain y ayudan a congelar monederos sospechosos.
Por ejemplo, una operación importante resultó en la congelación de 225 millones de dólares en USDT, vinculados a una estafa de inversión romántica. Estos esquemas a menudo tienen como objetivo a personas mayores, quienes fueron desproporcionadamente afectadas en 2024.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó el compromiso de la empresa con la transparencia y la colaboración con las fuerzas del orden. Declaró que Tether está estableciendo el estándar para el cumplimiento en el sector de los activos digitales:
“Estamos estableciendo el estándar para el cumplimiento en activos digitales y liderando esfuerzos para asegurar que las stablecoins no sean mal utilizadas por actores malintencionados”, añadió.
En 2024, los estadounidenses reportaron pérdidas de 9,3 mil millones de dólares relacionadas con estafas en criptomonedas, representando más de la mitad de las pérdidas totales por delitos en internet del año. Sin embargo, a pesar de la magnitud del fraude reportado, los datos muestran una disminución en la proporción de transacciones cripto vinculadas a actividades ilícitas.
TRM Labs informó que el volumen global de transacciones cripto se disparó a 10,6 billones de dólares el año pasado, un aumento del 56% respecto a 2023. Mientras tanto, la actividad ilícita cayó a 45 mil millones de dólares, solo el 0,4% de todas las transacciones, frente al 0,86% del año anterior:
“Las mayores categorías de actividad ilícita en la blockchain permanecieron en gran medida iguales que en 2023, incluyendo Estafa y Fraude (24% del volumen ilícito), Sanciones (33% del volumen ilícito) y Bloqueados (29% del volumen ilícito)”, explicó TRM Labs.
Si bien la disminución en transacciones ilícitas refleja medidas de seguridad y cumplimiento más fuertes, los estafadores continúan adaptándose. Muchos explotan vulnerabilidades en sistemas de finanzas descentralizadas, protocolos de blockchain y tecnologías emergentes.
En respuesta, el Servicio Secreto ha intensificado sus esfuerzos a nivel global. La agencia está proporcionando capacitación a fiscales e investigadores en más de 60 países. Ha ayudado a combatir el crimen relacionado con criptomonedas en jurisdicciones de alto riesgo.
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