El gobierno del Reino Unido ha anunciado planes para tomar medidas enérgicas contra el fraude de criptomonedas y de seguros que le cuesta al país 9 mil millones de dólares anuales.
El gobierno ha prohibido las llamadas en frío para inversiones y seguros criptográficos.
El primer ministro promete tomar medidas enérgicas contra el fraude
El gobierno del Reino Unido empleará a 400 especialistas y utilizará nueva tecnología para detectar la suplantación de números de teléfono legítimos del Reino Unido.
Como parte de su campaña contra el fraude de criptomonedas, el gobierno también revisará los métodos que utilizan los hackers para enviar mensajes de texto masivos a los ciudadanos del Reino Unido.
La Agencia Nacional del Crimen dice que los estafadores dependen en gran medida de la información de las violaciones de datos.
Utilizan la ingeniería social para robar datos personales para lavar fondos a través de las cuentas bancarias de ciudadanos del Reino Unido, a veces sin saberlo.
También utilizan cada vez más los canales en línea, con muchos scams de inversión cometidos fuera del Reino Unido. Los scams se dirigen a personas vulnerables como los ancianos.
El primer ministro Rishi Sunak prometió en una declaración reciente:
“Llevaremos la lucha a estos estafadores dondequiera que intenten esconderse”.
La NCA espera que la introducción de nuevos billetes de polímero reduzca el fraude relacionado con la falsificación física.
En noticias relacionadas, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra probaron recientemente un sistema de liquidación bruta en tiempo real que sincroniza los libros de contabilidad utilizados en las transferencias de activos.
El sistema entrará en funcionamiento el próximo año y podría sentar las bases para un sistema de liquidación en tiempo real utilizando una libra digital mayorista .
El proyecto de ley de mercados de servicios financieros del Reino Unido que se encuentra en revisión parlamentaria incluye propuestas de regulación de stablecoins y sandboxes regulatorios para probar la tecnología de registros distribuidos.
Cohete de estafas de criptoinversión
Los scams de inversión constituyeron las mayores pérdidas por fraude reportadas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI el año pasado.
Las pérdidas por scams de pig-butchering aumentaron 183% desde 2021, lo que provocó que las víctimas perdieran 2,570 millones de dólares.
Los estafadores a menudo apuntan a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, mensajes de texto y números de teléfono supuestamente mal marcados.
Preparan a las víctimas durante meses antes de pedirles que inviertan en criptomonedas.
Los co-conspiradores se hacen pasar por asesores de inversiones o representantes de servicio al cliente en sitios web falsos.
Los estafadores también controlan los smart contracts disponibles a través del software de monedero de criptomonedas.
Una vez que el estafador se gana la confianza de la víctima, solicita grandes depósitos, que luego las víctimas no pueden retirar.
Los hackers solicitan dinero adicional para liberar fondos hasta agotar los ahorros de la víctima.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos utiliza software forense para rastrear los flujos de fondos criptográficos ilícitos.
Las nuevas herramientas de análisis de comportamiento en desarrollo ayudarán a las fuerzas del orden público a reconocer comportamientos sospechosos en la cadena.
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