Un tribunal del Reino Unido ha dictado sentencias severas a dos estafadores de criptomonedas declarados culpables de haber tomado dinero de posibles inversores con promesas de altos rendimientos.
Un juez del Tribunal de la Corona de Southwark ha sentenciado a Ross Jay y Michael Freckleton. Cumplirán seis años y tres meses y seis años y seis meses, respectivamente. El tribunal los declaró culpables de conspiración para defraudar por un scam cripto que operaba desde 2015.
Los estafadores criptográficos estafaron a extraños
Según un comunicado de la policía de la ciudad de Londres, la pareja se acercó a posibles inversores con una oferta. ¿Cómo le gustaría invertir en una criptomoneda llamada “Telecoin”?
¿El único problema? Telecoin no existía, y la empresa bajo cuyos auspicios operaba la pareja, Digi Ex, era una empresa fantasma sombría. Uno con empleados reales, pero sin actividades de inversión legítimas.
Para escuchar a la policía de Londres, las criptomonedas eran un producto tan popular en esos primeros días embriagadores que los inversores emocionados se apresuraron a invertir en Telecoin sin realizar ninguna diligencia.
Según los informes, la pareja no usó ninguno de los más de 635,000 dólares que recibieron para intercambiar tokens cripto. En cambio, se pagaron salarios elevados a sí mismos y a los empleados de Digi Ex.
Los estafadores también usan cajeros automáticos de criptomonedas
La interpretación de la policía de Londres de este caso, que las criptomonedas se prendieron tan rápido que la gente apenas sabía en qué se estaban metiendo, encuentra apoyo en la difusión extremadamente rápida de los cajeros automáticos de criptomonedas en Gran Bretaña.
Su ascenso y uso no regulado alarmó tanto a las autoridades del Reino Unido que impusieron estrictos requisitos de registro y llevaron a cabo redadas generalizadas contra los cajeros automáticos cripto.
La FCA ha trabajado con la policía para realizar redadas de alto perfil en cajeros automáticos cripto en el este de Londres y en Leeds. Pretenden cerrarlos. Incluso a medida que los cajeros automáticos cripto se vuelven más comunes y operan libremente en otros países.
El inspector jefe de detectives Lee Parish advirtió sobre las empresas que no se han registrado en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Parrish dijo:
“La sentencia debería servir como un recordatorio para no invertir en monedas emergentes que tienen el potencial de ser inestables en un mercado financiero errático…. Investigue y vaya con una empresa que esté registrada en la FCA y sea reconocida en todo el mundo. En caso de duda, póngase en contacto con un asesor financiero acreditado.”
Los mercados de criptomonedas han sido un área de intenso enfoque para la FCA este año y en los últimos años. Por lo tanto, en marzo de 2022, la organización reveló que había realizado no menos de 300 consultas sobre empresas cripto no registradas durante un período de seis meses que finalizó en septiembre de 2021.
El sitio web ScamSmart de la FCA recibió 4,300 informes de posibles scams con criptomonedas durante los seis meses en cuestión.
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