La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), en colaboración con el Servicio de Policía Metropolitana, detuvo a dos cofundadores de un exchange de criptomonedas. Se sospecha que operaban un negocio no registrado que manejó más de £1 mil millones (aproximadamente 1.26 mil millones de dólares) en activos cripto.
Esta operación destaca los esfuerzos para abordar las transacciones ilícitas en el sector cripto.
La FCA investiga a cofundadores de exchange
Las autoridades realizaron inspecciones detalladas en los locales comerciales relacionados con los sospechosos, de 38 y 44 años. También registraron dos propiedades residenciales en Londres, incautando varios dispositivos digitales.
Tras estas acciones, ambos individuos fueron entrevistados bajo advertencia y posteriormente liberados bajo fianza. Sin embargo, la FCA no ha compartido información sobre los nombres de los individuos o sus empresas. La investigación en curso de la FCA enfatiza la complejidad del caso.
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En el Reino Unido, los exchanges de criptomonedas deben registrarse en la FCA y adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero del país. Este requisito subraya el compromiso de la FCA para mantener la integridad financiera y prevenir que el mercado cripto se convierta en un conducto para actividades ilícitas.
Therese Chambers, Directora Ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado en la FCA, reforzó la dedicación de la agencia a su papel:
“La FCA tiene un papel importante que desempeñar en mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estas detenciones muestran que haremos todo lo posible para detener a las empresas cripto que operan ilegalmente en el Reino Unido,” Chambers dijo.
Las acciones de la FCA del Reino Unido contra los scams cripto
Además, este incidente no es la primera acción de la FCA contra el incumplimiento. En octubre de 2023, la FCA impuso una multa de 7,8 millones de dólares a ADM Investor Services International. Este corredor de commodities con sede en Nueva York fue penalizado por no cumplir con los estándares de anti-lavado de dinero.
Desde octubre, la FCA ha intensificado su marco regulatorio, particularmente en lo que respecta al marketing de activos cripto. Cualquier empresa que promueva criptoactivos a clientes del Reino Unido sin adherirse a las nuevas directrices enfrenta severas penalizaciones.
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Estas incluyen multas ilimitadas o encarcelamiento de hasta dos años. En línea con estas regulaciones, la FCA también proporcionó ejemplos en su sitio web ilustrando buenas y malas prácticas en preparación para hacer cumplir estas reglas de marketing.
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