Anticipándose a la regulación en toda la UE que coordina el enfoque hacia los activos digitales, los exchanges de criptomonedas se han apresurado a establecerse.
Durante la semana pasada, tanto Crypto.com como Coinbase obtuvieron registros de proveedores de activos virtuales con los reguladores en Italia, mientras que Gemini recibió el registro en Irlanda. Mientras tanto, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen, Binance, también logró asegurar el registro en Francia, Italia y España durante el mes pasado.
Si bien los registros no significan que los exchanges tengan licencia para operar como empresas financieras reguladas en estos países, son un paso importante en previsión de reglas generales, conocidas como Regulación de Mercados en Criptoactivos (Mica).
Estas reglas fueron esbozadas provisionalmente por los estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo a principios de este mes. Permitirían a los proveedores de servicios cripto ofrecer sus servicios en toda la UE con la autorización de una sola autoridad nacional.
Las acciones de los miembros de la UE
En consecuencia, los estados miembros de la UE también están tratando de obtener una ventaja antes de que se promulgue la legislación. Según el eurodiputado español Ernest Urtasun, “los reguladores nacionales quieren que las bolsas elijan su estado miembro”.
Existe amplia evidencia para este argumento, especialmente entre las partes interesadas clave en Francia e Italia, que han reaccionado con entusiasmo hacia Binance. “Mire, queremos darle la bienvenida aquí”, dijo el año pasado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al CEO de Binance, Changpeng Zhao. “Por favor, solicite una licencia”.
Reglamento cripto de la UE
El mes pasado, la UE acordó reglas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas que obligarían a las empresas a verificar las identidades de los clientes independientemente del tamaño de la transacción.
La regla sirve como una expansión de la “regla de viaje” a las criptomonedas, obligando a los exchanges de criptomonedas a recopilar información tanto del remitente como del receptor de las transacciones de criptomonedas.
El Consejo Europeo dijo que la medida está orientada a “hacer más difícil que los delincuentes hagan un mal uso de las criptomonedas con fines delictivos” y “garantizará la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos”.
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