BlockFills, una plataforma de trading y prestamista de criptomonedas con sede en Chicago, enfrenta una crisis financiera tras revelar alrededor de 75 millones de dólares en pérdidas derivadas de actividades de préstamos, minería de criptomonedas y comercio, agravadas por fallas contables pasadas.
El déficit ha dejado a los clientes institucionales sin poder acceder a sus fondos, ya que la empresa detuvo los retiros el mes pasado en medio de crecientes presiones de liquidez.
BlockFills congela fondos de criptomonedas en medio de una reestructuración
BlockFills, respaldado por la firma comercial Susquehanna y CME Ventures, ha recurrido a asesores de reestructuración en un esfuerzo por estabilizar sus operaciones.
Según el Financial Times, la consultora BRG y el bufete de abogados Katten Muchin Rosenman han sido contratados para supervisar un plan de reestructuración. Mientras tanto, Mark Renzi ha sido nombrado director de transformación para:
- Implementar reformas de gobernanza
- Mejorar la previsión de liquidez y
- Fortalecer los controles financieros.
Según se informa, los problemas de la empresa se intensificaron la semana pasada cuando un tribunal federal de Manhattan otorgó una orden de restricción temporal al cliente Dominion Capital.
La orden alega que BlockFills mezcló fondos de clientes y utilizó indebidamente activos para la minería de criptomonedas y préstamos sin garantía.
Según los documentos judiciales, los ejecutivos admitieron que los activos digitales no estaban segregados por cliente. En cambio, se informó que se combinaron en un solo balance, y que algunos fondos se utilizaron para cubrir pérdidas y gastos.
BlockFills habría inexactitudes en sus informes financieros anteriores. Esto incluye el pago de 12 millones de dólares en bonificaciones a empleados en 2024, a pesar de registrar solo 900,000 dólares en beneficios ajustados.
Estos errores han contribuido al déficit de casi 80 millones de dólares, que la empresa reveló a potenciales inversores mientras buscaba nuevo capital para estabilizar las operaciones.
Inversores enfrentan pérdidas en su participación de 37 millones de dólares
Los inversores de BlockFills, incluidos Susquehanna y CME Ventures, podrían enfrentarse a pérdidas en su participación accionaria de 37 millones de dólares.
Nexo, otro prestamista de criptomonedas y accionista, aparentemente prestó dinero a BlockFills para financiar la minería de criptomonedas. Según el informe, Nexo ya no tiene exposición a la empresa tras resoluciones anteriores.
La crisis en BlockFills se hace eco de las consecuencias del invierno criptográfico de 2022 , cuando prestamistas y plataformas comerciales de alto perfil como Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi y FTX colapsaron debido a controles de riesgo deficientes y mercados volátiles.
La congelación de liquidez de BlockFills y la reestructuración pendiente resaltan los riesgos de contraparte actuales que enfrentan los participantes institucionales en el sector de las criptomonedas.
“Estamos buscando activamente múltiples vías para colocar a la empresa en la posición más sólida”, informó FT , citando a BlockFills.
La firma permanece en estrecho contacto con sus clientes mientras trabaja para articular un plan integral. También ha enfatizado que ya ha implementado cambios en los procesos y controles internos, con el objetivo de prevenir errores similares en el futuro.
El éxito del plan de reestructuración determinará si BlockFills puede recuperarse o unirse a las filas de fracasos anteriores de prestamistas de criptomonedas de alto perfil.
BlockFills no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de BeInCrypto.
