La policía española informó que era una banda conformada por 14 estafadores que habría logrado robar hasta 350 millones de dólares, banda que ya fue desarticulada por la Policía de Granada.
“El crimen nunca descansa” es una frase muy popular de los comics de superhéroes y que se puede aplicar a los estafadores que quieren aprovechar el mundo de las criptomonedas para cometer sus crímenes. Pero como suele suceder en los comics, estos criminales siempre caen.
Esto es lo que ha sucedido en España donde la policía de Granada a desarticulado una banda de 14 estafadores que operaban internacionalmente y estafaban utilizando a las criptomonedas como carnada para encontrar a sus victimas, así lo reporta el medio español, El Diario.
La banda estaba conformada por 14 personas y habría logrado robar a través de un sistema fraudulento unos 350 millones de dólares que fueron blanqueados utilizando criptomonedas.
El modus operandi era uno muy común entre este tipo de estafadores y consistía en ofrecer un servicio financiero de criptomonedas en los que ellos eran los mediadores a la hora de invertir. Así lograban levantar capital que luego era transferido a exchanges y monederos digitales, que estaban en el extranjero, para ser convertido en criptos, blanquear el dinero y dificultar su ubicación.
La investigación continúa abierta
Con el dinero en la cuenta, los estafadores pasaban constantemente montos ficticios de cómo iban las inversiones, así lograban mantener a sus victimas tranquilas y lograban convencerlas para que invirtieran más, todo esto hasta que llegaran a su fase final
Esta ultima etapa se activaba cuando la víctima pedía su inversión de regreso. Ahí los estafadores pedían un monto extra para pagar supuestos pagos de impuestos y comisiones para poder retirar los fondes y luego desaparecían sin dejar rastro con el dinero de la víctima y de sus ubicaciones.
Ante varias denuncias, la policía española se puso manos a la obra y logró dar con estos 14 integrantes para poder desarticular a la banda, pero tal y como explican desde El Diario, esta investigación sigue abierta para conocer el alcance total de la estafa.
Este caso seria el segundo que se da en España en los últimos dos meses y supondría uno de los motivos por los que la Comisión Nacional de Valores y la Policía Nacional han alertado sobre los peligros que hay a la hora de operar con criptomonedas. Por eso recomiendan siempre estar seguros de donde se invierte y evitar cualquier servicio sospechoso.
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