En un operativo de gran escala, la Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal que operaba una estafa piramidal basada en Bitcoin (BTC), con la que defraudó a más de 3,600 víctimas en 36 países.
Esta operación, que se gestó durante casi tres años de investigaciones, ha revelado una compleja estructura de fraude que prometía a sus víctimas rendimientos exorbitantes en el mercado de Bitcoin, específicamente un 40% mensual y hasta un 300% anual.
Modus operandi de la estafa piramidal basada en Bitcoin
Las autoridades lograron arrestar a ocho personas involucradas en esta estafa. Entre ellos se encuentran especialistas en marketing, diseño web, y un programador informático, este último líder de la operación, quien fue detenido en Málaga.
El fraude, que se extendió principalmente en España, afectó a 2,718 personas en el país, con un total de pérdidas estimadas que ascienden a 400 BTC. Esta suma equivale actualmente a 37,2 millones de euros.
Los estafadores se valían de plataformas aparentemente legales, donde se ofrecían “planes de inversión” que no requerían conocimientos previos en criptomonedas. De esta forma, lograron atraer a una amplia gama de personas de diversas profesiones y edades.
Sin embargo, el negocio real detrás de esta oferta era una clásica estafa piramidal, donde los primeros inversores recibían una pequeña ganancia, que en realidad provenía de los fondos aportados por nuevos participantes. Este modelo de negocio, que suele colapsar cuando el flujo de nuevos inversores disminuye, no pudo sostenerse a largo plazo.
“El proyecto, aparentemente lícito, escondía una estafa piramidal ya que las bonificaciones de los primeros inversores se fueron pagando con los fondos de los inversores posteriores hasta que los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido”, explica el Ministerio del Interior de España en un comunicado oficial.
A medida que la pirámide fue desmoronándose, los inversores intentaron recuperar su dinero, pero se encontraron con múltiples obstáculos. Se les exigió pagar tasas adicionales para liberar sus fondos, o incluso se les ofreció invertir en productos ficticios para “recuperar” lo perdido.
“Te prometen un 40 % y ves fácil invertir. Al principio, de hecho, ves que es real porque logras una ganancia pero luego…”, explicó un investigador citado por EFE.
Como era de esperar, ninguna de estas tácticas resultó en pagos reales, ya que los fondos de los inversores habían sido completamente desviado por los criminales.
La Policía Nacional de España logró intervenir diversos bienes de los detenidos. Entre ellos, se incluyen vehículos de lujo y más de 70 cuentas bancarias, que proporcionarán evidencia adicional sobre el alcance de la operación.
El caso subraya una tendencia creciente de fraudes relacionados con Bitcoin. Al mismo tiempo, es un ejemplo para educar al público sobre los peligros que acechan en línea, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas.
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