Policía de España Detiene Presuntos Estafadores e Incauta EUR 250.000 en Bitcoin

Los detenidos presuntamente se dedicaban a comprar y vender artículos electrónicos a través de distintas plataformas a un precio menor que el de mercado, consumando la estafa en los procesos de devolución. Se estima que el valor total de la estafa asciende a EUR 500.000. Según el informe policial, la investigación se inició cuando se detectó la presencia de un grupo criminal, cuyo principal integrante residía en Marratxí (Mallorca), que presuntamente se dedicaba a la comisión de estafas y blanqueo de capitales. Los fondos incautados en bitcoins y otras monedas virtuales no especificadas, que ascienden a aproximadamente EUR 250.000, estaban distribuidos en varios exchanges y distintos monederos, según informa la policía. Además de las criptomonedas se intervinieron EUR 20.000 de plataformas de pagos en línea, un vehículo, artículos electrónicos y varias cuentas bancarias. El reporte policial no detalla si los estafadores cobraban directamente en Bitcoin. Sin embargo, si bien el delito no se relaciona directamente con las criptomonedas, los estafadores las usaban como un medio para atesorar y distribuir el dinero obtenido fraudulentamente.

Estafas con Criptomonedas en España

Lamentablemente, este no es el primer caso donde las criptomonedas desempeñan algún papel en una estafa en el país. En julio, una investigación de la Guardia Civil española, otro cuerpo policial del país, detectó un grupo de delincuentes que usaba cajeros automáticos de Bitcoin para realizar pagos de drogas ilegales. En total la banda usó los cajeros para transferir más de 9 millones de euros ($10 millones) a traficantes de droga en Colombia y otros países. Ocho personas fueron arrestadas entre ellos españoles y latinoamericanos. A la luz de este caso, miembros de la Guardia Civil señalaron que la falta de regulación del espacio de las criptomonedas dificulta la acción policial. También destacaron que los cajeros Bitcoin son un punto ciego en las regulaciones anti lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). Hace menos de dos meses el Tribunal Supremo ordenó a un estafador a resarcir a las víctimas de una estafa relacionada con Bitcoin, aunque reglamentó que el pago debía hacerse en euros y no en criptomonedas, que no podían considerarse “en modo alguno dinero”. ¿Crees que las criptomonedas facilitan actividades ilícitas que no podrían perpetrarse sin ellas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock.