Policía coreana allana la sede de Bithumb como parte de investigación anti fraude

Según el medio de comunicación local Seoul Shinmun, una unidad especial contra el crimen de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl llevó a cabo una operación de búsqueda e incautación en la sede de Bithumb en el distrito de Gangnam el 2 de septiembre. Según los informes, la redada fue parte de una investigación de fraude en curso centrada en el presidente de Bithumb, Lee Jung-hoon.

Presunto fraude de Bithumb

Lee ha estado en la mira de la policía por su participación en un presunto fraude en relación con la emisión del token Blockchain Exchange Alliance (BXA). El token BXA se promovió como un token utilitario para el ecosistema de Bithumb e inicialmente recaudó casi 25 millones de dólares en fondos de ICO. Esta preventa se basó en la promesa de que BXA cotizaría en Bithumb junto con una adquisición (organizada por Lee) de Bithumb por BK Group, con sede en Singapur. Ese acuerdo finalmente fracasó, el token no se incluyó en la lista y, posteriormente, su valor se desplomó, dejando a los inversores sin nada. Un grupo de inversores está llevando un caso legal contra Bithumb, alegando que es responsable de sus pérdidas financieras debido a las promesas incumplidas de incluir el token BXA en la bolsa. Un inversor afirma que colocó más de un millón de dólares en los tokens, que ahora valen algo más de diez mil dólares.

Las autoridades coreanas toman medidas enérgicas

Bithumb es el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur y el quinto mayor exchange de criptomonedas por volumen de trading diario a nivel mundial. Según el informe inicial de Seoul Shinmun, el número promedio de visitantes de Bithumb de mayo a julio de 2020 fue de 4,11 millones. La noticia de esta redada es parte de una ofensiva más amplia por parte de la policía coreana. Según lo informado por BeinCrypto, las oficinas de otra importante bolsa coreana, Coinbit, fueron allanadas por las autoridades el 27 de agosto. En este caso, Coinbit está acusado de manipular el 99% de su volumen de trading, lavado de dinero y malversación.