Las pérdidas más grandes debido a las fallas de las empresas cripto este año en realidad ocurrieron antes de FTX, según un informe reciente de Chainalysis.
El dramático desarrollo del escándalo FTX dominó los titulares, ya que la policía de las Bahamas arrestó al fundador Sam Bankman-Fried. SBF fue acusado de varios cargos, incluido el fraude por parte de las autoridades federales, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos .
Además, el actual director ejecutivo de la firma, John Ray, describió recientemente la conducta de Bankman-Fried como “malversación de fondos a la antigua” ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
A pesar de convertirse en el caso de criptofraude de más alto perfil hasta el momento, ¿el colapso de FTX ha sido realmente el más costoso? A través del cálculo de ganancias y pérdidas realizadas semanalmente, Chainalysis realizó un análisis para determinar qué eventos cuestan más este año.
Lo peor del bear market antes de FTX
Para realizar su análisis, Chainalysis estableció una métrica para las ganancias y pérdidas realizadas, “mediante la medición del valor de los activos de cada monedero en el momento en que se adquirieron, menos el valor de cualquier parte de esos activos enviados a otra billetera “.
La firma forense de blockchain también tuvo en cuenta las diferencias de precios en diferentes momentos en que se adquirieron las criptomonedas.
Aplicando esta métrica semanalmente, los datos revelan que las mayores pérdidas por colapsos de empresas en el mercado cripto ocurrieron antes de FTX. Además de precipitar más eventos, resultó que las fallas anteriores también sufrieron las mayores pérdidas para los inversores cripto.
Cuando la moneda estable UST de Terra LUNA colapsó después de perder su paridad con el dólar, los inversores posteriormente perdieron 20,5 mil millones de dólares. Este importante evento desencadenó una cascada de fallas adicionales, incluidas Celsius Network y Three Arrows Capital (3AC).
En conjunto, el colapso de estas últimas empresas costó a los inversores 33,000 millones de dólares. Mientras tanto, FTX parece haber perdido a los inversores solo 9 mil millones de dólares hasta el momento.
Un informe de la firma de criptoanálisis Nansen también detalla que las pérdidas importantes en FTX también se debieron a la implosión de Terra.
Cargos contra SBF
Sam Bankman-Fried enfrenta una acusación federal de ocho cargos. Estos incluyen cargos de fraude electrónico a clientes y prestamistas, conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos, un cargo de lavado de dinero, un cargo relacionado con las leyes de financiación de campañas.
Si es declarado culpable y recibe la sentencia máxima, SBF podría pasar hasta 115 años en prisión, ya que una condena incluso por un solo cargo de fraude electrónico se castiga con hasta 20 años.
Los fiscales federales acusan a Sam Bankman-Fried de engañar tanto a los clientes como a los inversionistas para canalizar miles de millones de dólares en sus otras empresas. También dicen que tiene una gran responsabilidad por el colapso de FTX y el impacto en el criptomercado.
Además de enfrentar cargos federales, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también han acusado a Bankman-Fried de fraude.
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