El patrocinador de clubes españoles IQONIQ podría ser un esquema pump-and-dump

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EN RESUMEN
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IQONIQ ha obtenido grandes titulares al expandir su branding en el mundo deportivo con acuerdos con clubes de fútbol, baloncesto, lucha libre e incluso con e-sports. Después de la gloria, parecer haber llegado una nube oscura nube que ensombrece las acciones anteriores de la empresa como la de su CEO. Un informe realizado por Tulip Research muestra indicios de que la app aplicado al deporte sea una construcción piramidal que busca un pump and dump.



La expansión del imperio de IQONIQ en el deporte internacional

IQONIQ se ha hecho grande en la estratosfera del deporte, mediante la firma de asociaciones con clubes españoles como el Valencia F.C. e incluso patrocinios oficiales bajo pago como en el caso de la Real Sociedad F.C. que habría recaudado 1,3 millones de euros, según el mundo deportivo.

La compañía también tiene ha obtenido alianzas importantes en el terreno internacional como en la liga francesa e inglesa, en el caso galo con el Olympique de Marsella y en la anglosajona con el Crystal Palace.



Fuente: Página oficial de IQONIQ

El imperio de asociaciones no sólo alcanzan a las ligas de fútbol, la app deportiva también se encuentra presente en el rugby, fórmula 1, fútbol americano, e-sports y tiene una fuerte presencia en el terreno del baloncesto europeo como en el territorio español.

¿Por qué tiene IQONIQ tanto éxito?

¿Cuál es entonces este producto estrella que está atrayendo a tantas entidades deportivas? IQONIQ se define a sí misma cómo «el futuro de la participación de los fans». La app, aún no desarrollada ni lanzada, pretende funcionar con un utility token (IQQ) el cual se distribuiría a través de una ICO (Initial Coin Offering).

Esto en sí mismo no parece revolucionario, ya que este tipo de proyectos ya existen con sus diferencias. Sin embargo, pocos proyectos pueden mostrar tantas alianzas, lo cual de alguna manera lo legitiman ante nuevos clubes que pretenden contactar y también puede atraer a nuevos inversores.

El sector deportivo ha podido ver las bondades y especialmente los beneficios que pueden obtenerse al insertar las criptomonedas en la receta. Desde NFT aplicados al deporte como fan tokens que proporcionan mayor mecanismos de legitimidad para sus seguidores, como nuevas vías de financiación para los equipos deportivos como ya ocurrió con el FC Barcelona con otra la plataforma de Socios.com con su token Chiliz (CHZ).

Por ello, los clubes estén mas que abiertos ante esta nueva revolución tecnológica aplicado al deporte ya que les puede ofrecer grandes montos de dinero, una gran necesidad especialmente en esta era de sequía financiera debido a la pandemia del Covid-19.

Ahora bien, el producto aún no existe, es sencillamente una promesa al cual los clubes como sus inversores han de confiar que se terminará cumpliendo.

Las banderas rojas de IQONIQ

La firma de investigación de estafas primordialmente relacionados con criptomonedas, Tulip Research, ha presentado un reporte resumiendo diversos puntos no definitorios, pero sí sospechosos sobre la app deportiva que muestran varias banderas rojas a tener en cuenta, sobretodo si uno piensa invertir en dicha empresa.

Venta de ICO mediante “sistema de referidos” de 5 niveles

IQONIQ realizó una Initial Coin Offering (ICO) durante el 2020 mediante los tokens IQQ. Para poder entrar en dicha ICO el inversor tenía que encontrar un portal de entrada mediante una invitación exclusiva. Este sistema de referidos alcanzaba 5 niveles, el cual fue es denominado textualmente como un “esquema de referir a un amigo” en su whitepaper:

Fuente: IQQ Private Token Sale v1.0

La debilidad del token IQQ

El token IQQ es del tipo ERC-20, el standard más usado en Ethereum. Por ello, su movimiento es totalmente visible y puede ser contabilizado. Este token sólo está listado en dos exchanges, lo cual le proporciona un acceso muy limitado al mercado.

Uno es Bittrex y el otro es Bitcoin.com. Tulip Research analizó los orderbooks de los tres pares disponibles IQQ/BTC, IQQ/ETH y IQQ/USDT y concluyeron que apenas hay órdenes de compra.

Fuente: Bittrex BTC/IQQ
Fuente: Bitcoin.com IQQ/BTC

El monto total tan sólo alcanza 42.874 dólares, un monto muy bajo en comparación con el mercado. Esto es relevante ya que muestra que el mercado no parece tener un interés el token, que al ser un token de utilidad lo convierte en inservible.

Problemas de pagos con diferentes clubes deportivos

Varios clubes deportivos tenían el logo de IQONIQ bajo su sección de aliados estratégicos, como el que se encuentra por ahora en el de la página oficial de la liga española.

Fuente: La Liga

Varios equipos han comenzado a retirar el logo de la app deportiva por diversos impagos, como en el caso del Valencia que lo retiró de la página web y en el caso del Crystal Palace que ha llegado a retirarlo también de su camiseta oficial. Estos pagos no realizados son admitidos por el CEO de la empresa en un comunicado interno realizado el 04 de abril.

Fuente: Tulip Research

El pasado oscuro relacionado con estafas de Kazim Atilla, CEO de IQONIQ

Como ya reportó BeInCrypto, el 6 de abril Kazim Atilla fue nombrado por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador de Estados Unidos, por haber participado en una esquema ponzi. Su participación en el proyecto anterior estuvo capitaneado por el famoso estafador Rodney D Tringham.

Fuente: SEC

Además, la empresa forense de estafas de criptomonedas mostró como el nombre del CEO de IQONIQ es encontrado en la página de Offshore Leaks, creada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). La página vincula a Kazim Atilla con los Paradise Papers a través de su empresa Infinite Invest Ltd, registrada en Malta el 29 de enero de 2013.

Fuente: Offshore Leaks

Paralelismos con la desaparecida InfinAgora

El pasado empresarial de Atilla también se vio envuelta con un proyecto que ofrecía grandes promesas con supuestas alianzas importantes, que finalmente cerró dos meses después de haber recibido 3,5 millones de dólares en financiación.

Esta empresa proliferó en Holanda y obtuvo algo de revuelo mediático al anunciarse como socios del portal financiero FD.nl (Het Financieele Dagblad), una de las páginas web más famosas de Holanda en el ámbito financiero.

Fuente: Periódico Impreso (PDF)

Poco después de que el medio holandés supiese sobre los 3,5 millones que desapareció de la noche a la mañana, decidieron borrar esta publicación en su versión digital.

Las banderas rojas muestra indicios, no conclusiones

Las banderas rojas muestran indicios de una actividad extraña, tal vez no exista datos suficientes para declarar que estén construyendo una estafa piramidal para después realizar una exit scam. Sin embargo, si presentan algunas señales dudosas que habría que tener en cuenta si uno pretende invertir en el proyecto.

Si uno duda, ha de contactar con la empresa y realizar preguntas comprometedoras, sino las contestan o se obtiene respuestas vagas generalmente no es buena señal.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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