En una notable ofensiva contra el fraude con criptomonedas, la agencia holandesa FIOD ha detenido a un sospechoso de 26 años.
Es sospechoso de fraude, malversación y blanqueo de dinero en relación con el rug pull de ZKasino, lo que supone un avance decisivo en la lucha contra las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Agencia holandesa investiga el “rug pull” de ZKasino
La FIOD inició una rigurosa investigación el 25 de abril, impulsada por las alertas de X (antes Twitter) y la inteligencia de sus departamentos. El foco de atención era un importante rug pull que implicaba a la plataforma de apuestas ZKasino, donde las víctimas globales invirtieron más de 32 millones de dólares.
“Se hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. No fue así. El contrato inteligente se configuró de tal manera técnica que sugiere que esta devolución no estaba prevista”, escribió FIOD.
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Durante la operación, las autoridades registraron una residencia y se incautaron de varios soportes de datos digitales. Los activos confiscados incluían más de 11,4 millones de euros (aproximadamente 12,2 millones de dólares) en bienes inmuebles, un coche de lujo y diversas criptomonedas.
La agencia presentó al individuo ante un magistrado. En consecuencia, consiguieron prorrogar la detención del sospechoso catorce días para permitir que prosiguiera la investigación.
Además, la FIOD colaboró estrechamente con el Equipo de Cumplimiento e Investigaciones de Delitos Financieros de Binance para asegurar millones en criptomonedas. Esta colaboración pone de relieve la creciente sinergia entre las fuerzas del orden y las plataformas de criptomonedas a la hora de abordar los delitos financieros.
Por otra parte, la Agencia cree que hay probabilidades de que se produzcan más detenciones, a medida que evolucione la investigación.
Acusaciones contra ZKasino
Las acusaciones contra ZKasino han suscitado duras críticas de expertos del sector, entre ellos el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin.
Buterin criticó a la plataforma por su uso fraudulento de las pruebas de conocimiento cero, subrayando que las tecnologías emergentes se están convirtiendo cada vez más en palabras de moda explotadas por los estafadores.
“No hay nada ‘ZK’ en ZKasino excepto que vive en zkSync, ¿Correcto? Supongo que tenemos que adaptarnos; incluso ‘ZK’ es ahora una palabra de moda lo suficientemente extendida como para que los estafadores la adopten”, señaló Buterin.
Además, ZKasino se enfrentó el mes pasado a graves acusaciones de ZigZag Exchange, que acusó a sus desarrolladores de desviar fondos de desarrollo para uso personal. Aunque en un principio estas acusaciones atrajeron poca atención, la escalada de quejas de la comunidad cripto hizo que el asunto cobrara relevancia.
ZigZag también alegó que ZKasino hizo afirmaciones falsas sobre su financiación y no compensó a muchos desarrolladores y contratistas.
En respuesta a la controversia, importantes actores del mercado de criptomonedas tomaron medidas decisivas. En particular, el exchange MEXC canceló su planeado listado de tokens planificado para ZKasino para proteger los derechos de sus usuarios.
Por su parte, Ape Terminal canceló su Oferta Inicial DEX vinculada a ZKasino, asegurando reembolsos a todos los participantes.
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