Tras meses de tensión entre la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) y la industria cripto, el regulador ordenó a Binance que suspenda todos los servicios de criptomonedas en el país europeo.
En un anuncio redactado con dureza, la FSMA distinguió entre formas de dinero virtuales y “legales”. Dijo que había descubierto que Binance ha estado ofreciendo servicios de trading en Bélgica entre monedas virtuales y legales.
Además, Binance ha estado extendiendo dichos servicios a partes en países que no forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE). “Por lo tanto, la FSMA ha ordenado a Binance que cese, con efecto inmediato, la oferta o prestación de dichos servicios en Bélgica”, decía el anuncio.
La FSMA de Bélgica invoca el artículo 136
El regulador se opone a los servicios de intercambio y monederos de criptomonedas con el argumento de que a menudo desempeñan un papel en los delitos financieros.
En su comunicado, la FSMA citó el artículo 136 de la Ley belga sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta disposición impone sanciones penales a las entidades que ofrecen los servicios antes mencionados desde bases de operaciones fuera del EEE.
La FSMA acusa a Binance de facilitar a sabiendas dichos servicios desde fuera de Bélgica. Alega que hay 27 empresas que participan en los aspectos operativos y/o técnicos de la prestación de los servicios dentro del país. De estos, 19 tienen su sede fuera del EEE.
¿Binance no responde?
La FSMA dijo que había realizado repetidas solicitudes a Binance para obtener información sobre la procedencia de los servicios en cuestión. A pesar de todas las solicitudes, Binance no ha podido establecer a satisfacción de la FSMA que las entidades estén operando legalmente dentro de Bélgica.
Además de cesar las actividades en Bélgica, la FSMA ha exigido que Binance tome más medidas. Debe devolver las claves cripto y las monedas virtuales que tiene el exchange para los clientes belgas.
O bien, Binance puede entregar esos activos a entidades que operen legalmente en Bélgica o en otro estado miembro del EEE.
Si Binance opta por lo último, debe “tomar todas las precauciones” necesarias para garantizar la seguridad de dichas transferencias, afirmó la FSMA.
El regulador belga se opone a las criptomonedas
La FSMA ha enmarcado su venganza más reciente contra Binance en términos de regulaciones transfronterizas. Pero, mirando el registro de la FSMA, su última acción es claramente parte de los esfuerzos anti-criptomonedas.
En abril, la FSMA implementó nuevas reglas para la publicidad de criptomonedas. Ahora requiere un aviso de diez días antes del lanzamiento de una campaña publicitaria para criptoactivos.
Peor aún, aquellos que publican anuncios de sus productos y servicios también tendrían que incluir un descargo de responsabilidad en la parte inferior. “La única garantía en criptomonedas es el riesgo”.
La postura de la FSMA es una fuente de frustración. Tanto para los bancos que intentan expandirse a nuevos mercados en Europa, como ahora, para uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo.
Bélgica se une a Francia en contra de Binance
Los desarrollos de esta semana en Bélgica son similares a otros eventos recientes que obstaculizan las operaciones de Binance. La decisión de la FSMA se produce pocos días después de que Binance se encontrara en problemas en Francia. El exchange fue investigado por presunto “lavado de dinero agravado” y “provisión ilegal de servicios cripto”.
Los funcionarios en Francia objetaron, en particular, el hecho de que Binance no cumplió con los requisitos KYC (conozca a su cliente). Y para garantizar que los malos actores no usaran su plataforma y servicios para tratos furtivos.
Además, acusaron al exchange de no obtener las aprobaciones necesarias de la Autoridad de Mercados Financieros para anunciarse a posibles clientes franceses.
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