Un ciudadano indio de 30 años ha sido sentenciado a 121 meses en una prisión federal de Estados Unidos tras ser condenado por conspiración para cometer lavado de dinero.
Anurag Pramod Murarka, quien operaba bajo los alias “elonmuskwhm” y “la2nyc,” dirigía un negocio internacional de lavado de dinero.
Ciudadano indio es condenado a 10 años por lavado de dinero con criptomonedas
Según un comunicado del Departamento de Justicia, las operaciones de Murarka se extendieron desde abril de 2021 hasta su arresto el 29 de septiembre de 2023. Usó criptomonedas para ocultar ganancias criminales, lavando más de 20 millones de dólares en el proceso.
La operación de Murarka se dirigía principalmente a individuos involucrados en actividades criminales. Usando mercados de la dark web, Murarka anunciaba sus servicios como un medio para lavar dinero. Ofrecía a los clientes la oportunidad de intercambiar criptomonedas por efectivo.
Una vez que los clientes lo contactaban, Murarka establecía una tasa de cambio y les indicaba enviar su criptomoneda a direcciones designadas. Desde allí, coordinaba una compleja operación de “hawala”. Hawala es un método tradicional del sur de Asia para transferir dinero sin movimiento físico.
El equipo de Murarka empaquetaba los fondos lavados de varias maneras, incluyendo esconder efectivo entre las páginas de libros o sellarlo en múltiples sobres antes de enviarlo por correo a los clientes.
El último movimiento de las fuerzas del orden logró prevenir múltiples tomas de cuentas financieras. Esto resultó en la incautación de más de 1,4 millones de dólares, drogas falsificadas y millones de dólares en ganancias criminales.
“Usando internet, el acusado brindó su asistencia a innumerables otros criminales mientras intentaban ocultar su dinero robado y las ganancias de drogas ilegales. Este caso destaca el alcance global del cibercrimen, así como la demanda de diligencia y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero,” dijo Carlton S. Shier, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.
Bajo la ley federal, Murarka debe cumplir el 85% de su sentencia de prisión. Tras su liberación, la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos lo supervisará durante tres años.
Además, la noticia llega ya que, en noviembre, un jurado de Florida acusó a nueve individuos por lavar fondos de carteles de drogas a través de cripto, abarcando de 2020 a 2023. El grupo convirtió efectivo de ventas de drogas en Estados Unidos a criptomoneda, transfiriéndolo a monederos vinculados a carteles en México y Colombia.
De manera similar, en septiembre, Estados Unidos acusó a dos ciudadanos rusos por lavar 1,15 mil millones de dólares en criptomonedas para ciberdelincuentes.
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