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ONU: Tether lidera las estafas con criptomonedas en Asia

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La ONU advierte del papel de Tether en el aumento de la criptodelincuencia en el sudeste asiático, incluido el blanqueo de dinero y las estafas.
  • A pesar del escrutinio y las multas, la capitalización bursátil de Tether se acerca a los 100.000 millones de dólares, dominando el 73% del mercado.
  • El competidor más cercano de Tether es la stablecoin USDC de Circle, que actualmente tiene una capitalización de mercado de 25,500 millones de dólares.
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Un reciente informe de la ONU arroja una dura luz sobre el gigante de la criptomoneda, Tether, revelando su importante papel en la ola de hacks cripto del sudeste asiático. En medio de esta preocupación, la capitalización de mercado de Tether se ha disparado, acercándose a la monumental cifra de 100 mil millones de dólares y asegurándose una cuota de mercado dominante del 73%.

La posición de Tether en el sector de las criptomonedas siempre ha sido paradójica y polémica. Como stablecoin vinculada al dólar estadounidense, ofrece fluidez para que los traders entren y salgan de los exchanges de criptomonedas con facilidad.

La ONU critica a Tether por su papel en los hacks cripto

Sin embargo, es esta misma característica la que lo ha convertido en una herramienta de elección para los blanqueadores de dinero y los estafadores en el sudeste asiático, como destaca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El informe detalla la implicación de Tether en scams de “pig butchering“.

Esto se refiere a una estrategia engañosa en la que se utilizan falsas conexiones románticas para engañar a las víctimas para que transfieran grandes sumas de dinero.

Leer más: ¿Cómo es la regulación de las stablecoins a nivel mundial?

El atractivo de Tether para las empresas delictivas radica en su capacidad para realizar transacciones rápidas e irreversibles. Esta característica se explota especialmente en las plataformas de apuestas ilegales en línea, que ahora son un vehículo habitual para el blanqueo de capitales basado en criptomonedas.

El informe subraya el sofisticado uso de Tether en estas operaciones de blanqueo de alta velocidad.

Número de carteras Tether incluidas en la "lista negra" por año.
Número de carteras Tether incluidas en la “lista negra” por año. Fuente: CCData/FT

A pesar de los retos regulatorios y el escrutinio, el dominio del mercado de Tether se mantiene inquebrantable. Supera con creces a su competidor más cercano, la stablecoin USDC de Circle, que cuenta con una capitalización de mercado de 25,500 millones de dólares.

Esta disparidad subraya la posición atrincherada de Tether, incluso mientras navega a través de varios dilemas legales y éticos.

Tether da pasos hacia el cumplimiento y la transparencia

En 2021, Tether tuvo que hacer frente a acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos. por declaraciones engañosas sobre sus reservas de dólares, que culminaron en una multa de 41 millones de dólares.

Reconociendo la necesidad de un control más estricto, Tether ha colaborado desde entonces con las autoridades estadounidenses para frenar el uso ilícito de su token. Esta iniciativa ha provocado un notable aumento de los monederos de Tether incluidos en la lista negra, según informa el proveedor de datos del sector CCData.

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Las revelaciones del informe de la ONU sobre la implicación de Tether en delitos financieros. Además, su inquebrantable crecimiento en el mercado dibujan un panorama complejo. Aunque Tether sigue siendo una piedra angular en el mercado de las criptomonedas, su uso en actividades delictivas plantea importantes preocupaciones.

Estos acontecimientos ponen de relieve la urgente necesidad de marcos reguladores más sólidos y de cooperación internacional para hacer frente a los retos. En general, la historia de Tether nos recuerda la doble naturaleza de las criptomonedas. Aunque revolucionan las transacciones financieras, también abren nuevas vías para las actividades delictivas.

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Kyle Baird
Kyle emigró de la costa este de EE.UU. al sudeste asiático tras licenciarse en Ciencias por la Universidad East Stroudsburg de Pensilvania en 2010. Siguiendo los pasos de su abuelo, Kyle empezó a comprar acciones y metales preciosos en su adolescencia. Esto despertó su interés por aprender y escribir sobre criptomonedas. Comenzó como redactor para Bitcoinist en 2016 antes de asumir un puesto de editor en BeInCrypto a principios de 2018.
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