OKX anunció que llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), cerrando investigaciones previas. Se declaró culpable de varios cargos y pagará más de 504 millones de dólares.
El exchange describió este acuerdo como un malentendido casual, pero el propio comunicado de prensa del DoJ se refirió a sus “violaciones flagrantes” y “desprecio evidente”.
OKX llega a un acuerdo con el DoJ
OKX, uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, ha estado resolviendo sus problemas de cumplimiento regulatorio global. Por un lado, aseguró una licencia MiCA para operaciones en la UE la semana pasada; por otro lado, decidió listar Pi Network a pesar de advertencias firmes, particularmente de China.
Ahora, OKX trabaja hacia un nuevo cumplimiento en Estados Unidos, anunciando un acuerdo con el DoJ:
“Cooperamos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su exhaustiva investigación de nuestro negocio. Tuvimos un pequeño porcentaje de clientes que pudieron usar nuestros servicios internacionales debido a brechas históricas de cumplimiento. Hoy en día, nuestros controles de cumplimiento están entre los líderes de la industria. Este asunto ya está detrás de nosotros,” afirmó la empresa en redes sociales.
OKX también compartió una publicación de blog más extensa discutiendo este acuerdo con el DoJ, aclarando algunos puntos más finos. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., operador de OKX, reconoció que permitió a clientes de Estados Unidos negociar en sus plataformas sin la licencia adecuada.
OKX acordó pagar una multa de 84 millones de dólares y renunciar a 421 millones de dólares en tarifas de usuarios. Esto concluye una saga de investigaciones sobre la empresa.
El aparato regulador financiero del gobierno de Estados Unidos está teniendo una actitud cambiante hacia las criptomonedas, pero aún persisten fricciones. La propia descripción de OKX del acuerdo lo presenta como un simple malentendido, pero el DoJ mismo enfatizó que la empresa se declaró culpable de delitos graves. Citando a varios funcionarios, el DoJ se refirió a las “violaciones flagrantes” y “desprecio evidente” de OKX en su conducta.
OKX y Coinbase salen airosos en EEUU
Con esta actitud firme, el DoJ se destaca entre otros reguladores federales. Solo en la última semana, la SEC retiró una demanda importante contra Coinbase y desestimó silenciosamente una investigación sobre la posible mala conducta de Robinhood. El acuerdo de OKX implica una multa real y una declaración de culpabilidad, lo cual es más de lo que estas instituciones pueden afirmar.
En otras palabras, el exchange no obtuvo exactamente un indulto o una simple advertencia. No obstante, OKX debería estar bastante satisfecho con este acuerdo. Ganó más de 1,5 mil millones de dólares en ingresos el año pasado, y tiene importantes activos y volúmenes de comercio.
504 millones de dólares es un precio elevado a pagar, pero una tarifa que vale la pena para volver a estar en buenos términos con el gobierno de Estados Unidos.
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