OKX, el tercer mayor exchange de futuros de criptomonedas del mundo por volumen de trading, se encuentra bajo la lupa de los organismos de vigilancia financiera de Corea del Sur.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación penal sobre las operaciones del exchange en Corea del Sur a raíz de las acusaciones de actividades ilícitas. Este hecho pone de manifiesto el creciente control de los organismos reguladores sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan sin el debido cumplimiento.
OKX es investigado en Corea del Sur
Recientes investigaciones han desvelado que OKX podría haber eludido la normativa al realizar operaciones no declaradas en Corea del Sur. La Asociación de Intercambio de Activos Digitales informó de estos hallazgos a la UIF, lo que dio lugar a un examen en profundidad del asunto.
La investigación se centra en las tácticas promocionales de OKX. Al parecer, se valió de influencers nacionales para atraer a usuarios coreanos, una estrategia que ha planteado importantes cuestiones jurídicas y éticas.
El problema empezó con la falta de soporte en coreano del sitio web de OKX. Esto es esencial para los exchanges extranjeros en Corea.
Las autoridades financieras también han señalado a otros exchanges extranjeros por problemas similares. Insisten en la necesidad de un trato claro y legal con los clientes coreanos.
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Los exchanges de criptomonedas deben cumplir las leyes de Corea del Sur para atender a los más de 9,73 millones de usuarios del país. Según las estimaciones, el número de usuarios aumentará a 12,02 millones en 2028.
A pesar de esto, el enfoque de OKX, en particular su uso de la plataforma Telegram para la promoción, sugiere un intento calculado de sortear estas regulaciones.
Los expertos sostienen que las actividades promocionales de OKX contravienen directamente la Ley de Información Financiera Específica. En particular, al dirigirse al mercado coreano a través de personas influyentes en las redes sociales. Un funcionario de la industria cripto nacional enfatizó:
“Tengo entendido que OKX promocionó Jumpstart entre la comunidad de Telegram a cambio de una comisión. Se convirtió en un problema porque era un tipo de ventas dirigidas al coreano”.
La investigación de la UIF sobre OKX es un momento significativo en el esfuerzo en curso para garantizar el cumplimiento y proteger a los inversores dentro del sector de las criptomonedas.
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