El CEO de OKX, Star Xu, anunció que el exchange cancelará todas las cuentas que interactúen con el mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, para aumentar el cumplimiento de las sanciones de la empresa contra cualquier “uso indebido”.
Star Xu confirmó que las personas sancionadas no podrán abrir con éxito una cuenta en OXK. Sostuvo que el exchange activará controles de riesgo de cumplimiento, lo que dará luchar a cancelaciones de cuenta, aunque aclaró que las sanciones están lejos de los usuarios comunes, por lo que “no debe existir” preocupación por ello.
OKX cancelará sancionará a usuarios que utilicen Tornado Cash
El CEO del cuarto exchange más importante del mundo, según Trust Core, ahondó que los usuarios de OKX que se arriesgan a una cancelación de cuenta son aquellos que depositen dinero de entidades sancionadas como Tornado Cash y Garantex, o bien, retirar criptomonedas del exchange y hacia esas dos plataformas.
“Lo lamento mucho, pero debemos comunicar los hechos a la comunidad. No es bueno engañar al público con información errónea. Tiene un par de transacciones importantes relacionadas con intercambios sancionados o protocolos defi. Le permitimos retirar sus fondos limpios antes de bloquear la cuenta. Solicitó configurar una nueva cuenta y transferir sus datos de la cuenta anterior a la nueva cuenta. Realmente no podemos hacerlo porque es una especie de eludir nuestra política de cumplimiento”, respondió Star Xu a un usuario sancionado.
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El CEO de OKX aclaró que “no ganan dinero” congelando cuentas y que “nunca roban” ni un dólar de sus clientes, aunque estén congelados los fondos. Ahondó que solo responden a la obligación de cumplir con las políticas de sanciones aplicables, en especial las que provienen de Estados Unidos.
Star Xu enfatizó que OKX no incorpora a ningún cliente que esté en lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Explicó que el exchange cuenta con un departamento de cumplimiento, quien realiza las labores de congelar cuentas.
“Si nuestros controles de sanciones se activan porque un cliente deposita o retira fondos de un exchange sancionado o un protocolo defi como Garantex o Tornado Cash, damos de baja la cuenta. La mayoría de nuestros clientes nunca escuchan y no necesitan preocuparse por este tipo de control porque están lejos de esos programas de sanciones y nunca realizarán transacciones relacionadas con una persona sancionada”, explicó el CEO de OX.
Tornado Cash genera debta sobre la privacidad cripto
El caso Tornado Cash ha generado debate entre el ecosistema cripto y las autoridades. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado su oposición a la moción de Roman Storm para desestimar el caso Tornado Cash.
El DOJ había acusado a los desarrolladores Roman Storm y Roman Semenov de varios cargos relacionados con la creación de Tornado Cash. Los cargos incluyen: conspirar para cometer blanqueo de capitales, operar un transmisor de dinero sin licencia y violar las sanciones impuestas por la OFAC.
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Posteriormente, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, apoyó a los desarrolladores de Tornado Cash y donó 30 ETH (113,000 dólares en ese momento) a su defensa legal. Vitalik Buterin ha abogado constantemente por la privacidad en el espacio cripto.
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