La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), una agencia de aplicación de la ley en Nigeria, desmanteló una importante red de crímenes cripto con cientos de posibles criminales. Entre ellos, 53 individuos han sido oficialmente acusados.
La policía solo pudo recuperar alrededor de 200,000 dólares en activos, pero han identificado casi 3 millones de dólares en varios otros depósitos. Dada la propagación global del crimen, es incierto cuánto dinero generó esta operación en total o dónde se han blanqueado estos activos.
Nigeria detiene a criminales de criptomonedas
Según informes, estos estafadores realizaron varias operaciones diferentes, pero todas caían bajo el amplio paraguas de crímenes cripto. Estos sospechosos fueron arrestados con otros 739 miembros el pasado diciembre, y todos se declararon no culpables:
“La Dirección Zonal de Lagos de la EFCC, el 3 de febrero de 2025, procesó a [53 acusados] ante diferentes Tribunales Federales de Primera Instancia en Ikoyi, Lagos. Fueron procesados por cargos separados relacionados con presuntos ciberdelitos, ciberterrorismo, suplantación de identidad, posesión de documentos con pretensiones falsas y robo de identidad, entre otros”, se leía.
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El año pasado, Nigeria ganó notoriedad internacional por ser dura con el crimen cripto, y la EFCC está manteniendo esa reputación. Específicamente, el país arrestó a dos ejecutivos de Binance por actividad de trading sospechosa, provocando un incidente diplomático con Estados Unidos. Finalmente, retiró los cargos, pero solo después de meses de negociación.
Las fuerzas del orden supuestamente solo incautaron más de 200,000 dólares en activos. Esto podría parecer pequeño en comparación con algunas de las grandes estafas en el mercado cripto actual, pero la profundidad del crimen aún está bajo investigación. Por ejemplo, más de 500 tarjetas SIM locales, teléfonos móviles, laptops y varios autos fueron incautados de la base de siete pisos del sindicato en Lagos.
La gran cantidad de recursos sugiere que la cantidad de dinero robado podría ser potencialmente de miles de millones. Sin embargo, dada la propagación global del crimen, sería un desafío rastrear todos los activos robados. La EFCC afirmó que estos criminales cripto eran un grupo muy diverso y multinacional.
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Contenía al menos 792 miembros de cinco o más países, sin contar Nigeria. Durante un período de nueve meses, depositaron 1,5 millones de dólares en una cuenta bancaria y enviaron 2.39 millones de dólares a dos blanqueadores utilizando transacciones P2P. Sin embargo, podría haber docenas o incluso cientos de asociados desconocidos cuyos fondos no han sido rastreados.
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La EFCC acusó a estos criminales cripto de actividades que “desestabilizan seriamente la estructura económica y social” de Nigeria. Está claro por qué. Aún así, su captura demuestra un punto alentador. Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están aprendiendo a perseguir a los criminales cripto, y sus métodos están mejorando. Estos grupos no pueden evadir la captura para siempre.
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