Un nuevo informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado que el floreciente espacio de tokens no fungibles podría ser una vía para el lavado de dinero.
El informe señala que el uso cada vez mayor del arte digital como inversión o activo financiero puede permitir que los actores maliciosos laven dinero y financien el terrorismo.
El mercado de arte en línea emergente puede presentar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos de cierta actividad en este sector del mercado (es decir, la compra de NFT, unidades digitales en una blockchain subyacente que puede representar la propiedad de una obra de arte digital) .
Los NFT pueden lavarse mediante la venta a coleccionistas desprevenidos
Según el informe, el Departamento reconoció que los NFT ayudan a identificar la propiedad de un elemento en particular conectado a un monedero.
Sin embargo, el Tesoro también identifica el riesgo asociado al sector porque los compradores y vendedores determinan el precio de un producto y no el mercado.
La investigación hizo referencia a la estadística publicada por las autoridades de los Estados Unidos que muestra el crecimiento exponencial que experimentó el espacio en los primeros tres meses de 2021, que después creció a más de 20 mil millones de dólares para finales de 2021.
A juzgar por esto, el Tesoro dedujo que los malos actores podrían comprar un NFT con fondos ilícitos, que después pueden lavarse mediante la venta a coleccionistas desprevenidos.
Identifica también la capacidad de intercambiar NFT utilizando P2P como otra vulnerabilidad de lavado de dinero disponible en el uso de tokens no fungibles, ya que el registro de la compra no se almacena en un ledger público.
“Además, los participantes tradicionales de la industria, como las casas de subastas de arte o las galerías, pueden no tener la comprensión técnica de la Distributed Ledger Technology tecnología de registros distribuidos necesaria para practicar una identificación y verificación de clientes efectiva en este espacio”.
El informe del Departamento del Tesoro de los EE. UU. no sorprende si se tiene en cuenta que Chainalysis, una firma de análisis de cripto, también publicó recientemente un informe que dice que las transacciones NFT podrían estar facilitando el lavado de dinero.
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