El prestamista de criptomonedas, Nexo, que aún sigue en pie y que ha conseguido esquivar envenenarse de las malas prácticas de empresas del sector, como Celsius, ahora se enfrenta a un nuevo reto, una investigación formal por presunto blanqueo de dinero y delito fiscal.
En la investigación se encuentra más de 300 personas implicadas en una operación capitaneada por la Fiscalía búlgara. El CEO de Nexo, Antoni Trenchev ha confirmado así como medios locales de la existencia de una redada de sus oficinas de Bulgaria, siguiendo la pista de 14 monederos bajo su plataforma. La investigación contra Nexo se ha realizado en Sofía, la capital de Bulgaria, donde las autoridades se han pronunciado ante los medios:
“Se están llevando a cabo acciones activas de investigación en la capital para neutralizar la actividad criminal ilegal del cripto banco Nexo”
El prestamista de criptomonedas se encuentra bajo investigación de gran escala en Bulgaria, en el que se le acusa de posibles delitos de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático y otros.
Adicionalmente, las autoridades también afirman tener pruebas de que al menos una persona que utilizaba la plataforma para transferir criptomonedas ha sido declarada oficialmente financiadora de actividades terroristas.
Nexo defiende su inocencia y califica a Bulgaria como un país corrupto
Nexo ha respondido rápidamente, citando que la prestadora de criptomonedas siempre ha realizado un esfuerzo notorio por cumplir las normas reguladoras de cada país. Por ello, la empresa estadounidense declaró que están cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes.
Nexo se defiende especificando que tiene “más de 30 agentes para los responsables de cumplimiento AML” para intentar garantizar no saltarse ninguna regla, tanto la empresa como sus clientes.
En el hilo de Twitter no pudo resistirse a lanzar una queja abierta por el comportamiento de las autoridades regulatorias por todo el globo y apuntó a Bulgaria como un país corrupto:
Desgraciadamente, con la reciente ofensiva reguladora contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado la estrategia de dar la patada primero y preguntar después. En los países corruptos, esto roza el chantaje, pero esto también pasará con le tiempo.
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