La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones de bloqueo total a 22 personas y entidades en varios países, incluidos Rusia y Chipre, como parte de su red de evasión de sanciones que respalda el complejo militar-industrial de Rusia.
Las sanciones se impusieron en virtud de la Orden Ejecutiva 14024 y son parte de la estrategia de Estados Unidos para atacar la evasión de sanciones a nivel mundial, cerrar canales clave y limitar el acceso de Rusia a los ingresos para su guerra en Ucrania.
El Tesoro va tras las cripto del traficante de armas ruso
Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos fueron impuestas por el Grupo de Trabajo de Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) de Rusia, un esfuerzo multilateral para identificar, congelar y confiscar activos de rusos sancionados en todo el mundo.
Este grupo de trabajo aprovecha la información de los socios REPO internacionales y los datos clave de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) para compartir información, rastrear los activos rusos y separar a los representantes rusos del sistema financiero internacional.
El grupo de trabajo REPO tiene como objetivo maximizar el impacto de las sanciones multilaterales al tiempo que evita oportunidades para que Rusia eluda o eluda las sanciones de Estados Unidos y sus socios.
El objetivo principal de las sanciones es una red rusa de evasión de sanciones dirigida por el traficante de armas con sede en Rusia y Chipre Igor Zimenkov y su hijo Jonatan Zimenkov.
La red Zimenkov ha estado involucrada en proyectos relacionados con las capacidades de defensa de Rusia, incluido el suministro de dispositivos de alta tecnología a una empresa rusa después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
También han apoyado a las entidades de defensa rusas estatales sancionadas, Rosoboroneksport OAO y la Corporación Estatal Rostec, que son componentes críticos del complejo militar-industrial de Rusia.
Igor y Jonatan Zimenkov han trabajado en estrecha colaboración para permitir las ventas de defensa rusa a gobiernos de terceros y se han comprometido directamente con los clientes potenciales de Rosoboroneksport para facilitar las ventas de material de defensa ruso.
Igor Zimenkov también ha apoyado el complejo militar-industrial de Bielorrusia al permitir los esfuerzos de ventas de la Empresa Unitaria de Comercio Exterior de propiedad estatal Belspetsvneshtechnika en América Latina.
Hoy, Igor Zimenkov fue designado por operar en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa, mientras que Jonatan Zimenkov fue designado por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico a Igor Zimenkov, Rosoboroneksport y otros. entidades sancionadas.
La red de Zimenkov utilizó compañías de fachada para canalizar dinero y mantener una apariencia legal. La empresa fantasma de la red Zimenkov con sede en Singapur, Asia Trading & Construction PTE Limited, y su directora, Serena Bee Lin Ng, han vendido helicópteros a clientes en África en nombre de la red Zimenkov.
Además, la empresa fantasma de la red Zimenkov con sede en Chipre, Lobster Management Limited, y su director, Mikhail Petrov, han facilitado la evasión de sanciones al brindar apoyo a las entidades sancionadas.
La OFAC del Tesoro continúa trabajando con sus socios internacionales para coordinar el intercambio de información y la aplicación y para viajar por el mundo en busca de la evasión de sanciones.
Las sanciones impuestas hoy son una señal clara para Rusia y su complejo militar-industrial de que Estados Unidos y sus socios están comprometidos a endurecer el cumplimiento de las sanciones y prevenir la evasión de las sanciones internacionales.
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