La plataforma global de intercambio de criptomonedas MEXC ha publicado su Informe de Desempeño en Control de Riesgos del tercer trimestre de 2025, que muestra una disminución del 36% en los casos de delincuencia organizada. Este informe destaca el éxito continuo del marco de cumplimiento global de MEXC, sus sistemas avanzados de control de riesgos y sus alianzas con las fuerzas del orden en la lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Conclusiones clave
- Se congelaron 4,97 millones de USDT en fondos ilícitos y se interceptaron 48 casos de fraude durante julio y agosto de 2025 mediante protocolos de seguridad avanzados.
- En el tercer trimestre de 2025 se registraron 45.513 casos de delincuencia organizada, lo que supone un descenso del 36%, y se han evitado más de 70.000 actividades ilícitas desde el inicio de la iniciativa de control de riesgos reforzado de la MEXC en el segundo trimestre de 2025.
- Se procesaron 593 solicitudes de asistencia y 121 solicitudes oficiales de congelación en cooperación con las agencias de aplicación de la ley.
- El soporte al cliente de MEXC recuperó manualmente 900.000 USDT en activos de usuarios.
- MEXC recibió un reconocimiento en ICFC 2025 (Seúl) por el marco de cooperación transfronteriza contra el lavado de dinero desarrollado en asociación con Transight.
- Un sistema de control de riesgos mejorado con IA y la capacitación conjunta de las fuerzas del orden en el sudeste asiático, la CEI y América Latina fortalecieron la respuesta investigativa y redujeron las tasas de éxito de las transacciones fraudulentas.
Desde el inicio de esta iniciativa, MEXC ha evitado más de 70.000 casos de actividades ilícitas, incluyendo redes de fraude a gran escala, intentos de lavado de dinero y estafas organizadas. La empresa también detectó 3.097 intentos fraudulentos de verificación de identidad (KYC) —un aumento del 15% con respecto al segundo trimestre—, en un contexto de crecientes amenazas impulsadas por deepfakes generados por IA y herramientas de suplantación de identidad.
Colaboración activa con las fuerzas del orden
En el tercer trimestre de 2025, MEXC gestionó 593 solicitudes de asistencia y 121 solicitudes oficiales de congelación de activos, todas ellas respaldadas por documentación policial. La cooperación de la empresa se tradujo en una recuperación de activos más rápida, mejores resultados en las investigaciones y una mayor transparencia en la aplicación de la ley en distintas jurisdicciones.
Los protocolos de seguridad avanzados de MEXC también brindaron una importante protección financiera, interceptando 48 casos de fraude y congelando con éxito aproximadamente 4,97 millones de USDT en fondos ilícitos durante julio y agosto. Para mantener la integridad del mercado y condiciones de negociación justas, la plataforma también tomó medidas decisivas al restringir más de 17 000 cuentas colusorias y más de 2000 cuentas de bots.
Sponsored SponsoredEstas sólidas iniciativas antifraude le valieron a MEXC el reconocimiento en la 3ª Conferencia Internacional contra el Fraude (ICFC 2025) en Seúl, donde presentó sus nuevos marcos de cooperación transfronteriza contra el blanqueo de capitales desarrollados en colaboración con la empresa de cumplimiento normativo Transight.
Además, el equipo de atención al cliente de la compañía recuperó manualmente más de 900.000 USDT enviados por error por los usuarios a direcciones de billetera incorrectas; una iniciativa continua que refleja las prioridades de MEXC en materia de protección del usuario.
Resultados regionales y mejoras clave
El marco regionalizado de control de riesgos de MEXC —introducido a principios de este año— continuó produciendo resultados tangibles en el tercer trimestre de 2025, particularmente en mercados que anteriormente se encontraban entre los más atacados por redes de fraude organizado.
Sponsored Sponsored- El sur de Asia siguió siendo un foco de atención central tras los elevados niveles de riesgo detectados en el primer y segundo trimestre . Tras intensificar las investigaciones, coordinar estrechamente con las autoridades locales y poner en marcha nuevas iniciativas de formación para los usuarios, la región registró un descenso del 35% en los incidentes organizados, con una caída específica del 34% en el mercado indio. Esto supone una recuperación sostenida desde la operación selectiva de MEXC a principios de verano.
- En el sudeste asiático, donde anteriormente se concentraban las estafas y el fraude en pagos transfronterizos, los casos disminuyeron un 59% en el tercer trimestre, la mayor mejora hasta la fecha. Indonesia, que representaba más de la mitad del total de la región en el segundo trimestre, experimentó una reducción del 72% en los incidentes después de que MEXC implementara una verificación de retiros mejorada y un sistema de detección de cuentas para prevenir la colusión.
- La región de la CEI también registró su primera mejora sostenida este año, con una disminución del 31% en la actividad delictiva relacionada con la colusión de cuentas y el arbitraje ilícito. Este progreso se produjo tras la implementación de nuevos análisis de patrones de transacciones y una mayor cooperación con los organismos regionales encargados de hacer cumplir la ley.
Estos resultados regionales destacan la solidez del sistema de seguridad multicapa de MEXC, que combina el análisis temprano de datos, la monitorización en tiempo real, la rápida intervención del equipo de seguridad y la formación continua de los usuarios. En respuesta a la mejora del panorama de riesgos y a las opiniones de la comunidad, MEXC también ha reducido su periodo de restricción de control de riesgos de 365 a 180 días, un cambio diseñado para equilibrar una protección sólida con una mayor flexibilidad para los usuarios legítimos.
Formación conjunta e inversiones estratégicas
Para reforzar aún más sus defensas, los oficiales de cumplimiento de MEXC completaron un programa avanzado de capacitación conjunta con las fuerzas del orden y los organismos reguladores del Sudeste Asiático, la CEI y América Latina, regiones más afectadas por el crimen organizado relacionado con las criptomonedas. La capacitación mejoró la coordinación de las investigaciones, el intercambio de datos y el uso de herramientas forenses con inteligencia artificial.
SponsoredMEXC también continuó expandiendo su modelo de control de riesgos basado en IA, integrando análisis predictivos y sistemas de detección de comportamiento. Estas inversiones han reducido la tasa de éxito de las transacciones fraudulentas y mejorado significativamente la velocidad de respuesta durante incidentes de seguridad en tiempo real.
Para consultar la versión completa del Informe de Seguridad de MEXC del tercer trimestre de 2025, visite: el Blog de MEXC.
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