Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, los vendedores del mercado darknet (DNM) están adaptando sus tácticas de lavado de dinero. Aunque los exchanges centralizados (CEX) siguen siendo el método dominante para convertir a efectivo, un cambio notable ha sido hacia los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
En 2024, DeFi desempeñó un papel creciente en el almacenamiento, transferencia y ocultación de ganancias ilícitas de criptomonedas.
Vendedores de la darknet recurren a DeFi
El uso incrementado de DeFi se produce en medio de regulaciones estrictas sobre los exchanges centralizados. Con medidas KYC y AML más rigurosas, los actores malintencionados enfrentan mayores desafíos al intentar convertir a efectivo.
Además, las fuerzas del orden en todo el mundo han intensificado sus esfuerzos, incautado activos y interrumpido redes clave de lavado de dinero.
En respuesta, los vendedores del mercado darknet están moviendo cada vez más su actividad financiera hacia plataformas descentralizadas.
“El año pasado, los vendedores de DNM enviaron una porción significativamente mayor de sus fondos a DeFi de lo que lo hicieron históricamente”, decía el informe.
En términos de comportamiento de los vendedores, el cambio está dominado en gran medida por los vendedores mayoristas.
Mientras tanto, los vendedores minoristas, que operan a menor escala, están manteniendo más de sus ganancias ilícitas en monederos personales. Esto retrasa la conversión a fiat para evitar ser detectados.
Distribución de Fondos de Vendedores del Mercado Darknet. Fuente: Chainalysis
Vale la pena señalar que el cambio no está aislado a los mercados darknet. Los fondos “oscuros” también se están moviendo cada vez más a través de protocolos descentralizados.
“Pero a medida que las estafas en más blockchains, incluidas Ethereum, TRON y Solana, han crecido, también lo ha hecho el uso de protocolos DeFi”, señaló el informe.
CEX y otros elementos a considerar
Aunque la adopción de DeFi entre los vendedores del darknet está creciendo, no ha reemplazado a los exchanges centralizados como el método principal de lavado.
Sin embargo, la tendencia es clara: los actores ilícitos están expandiendo sus estrategias, obligando a las agencias de cumplimiento a evolucionar sus métodos de seguimiento para mantenerse al día con técnicas de lavado cada vez más sofisticadas.
Otra tendencia interesante es también la transición en los activos utilizados. Con las agencias de cumplimiento mejorando su capacidad para rastrear transacciones de Bitcoin (BTC), los operadores y vendedores del mercado darknet están moviéndose a Monero (XMR) como su criptomoneda de elección.
“A medida que las autoridades internacionales han interrumpido DNM grandes y pequeños en los últimos años, los ciberdelincuentes y traficantes de drogas han aprendido de primera mano las consecuencias de operar DNM que aceptan BTC, dada la transparencia inherente de la moneda. Muchos operadores han pasado a aceptar solo Monero (XMR)”, agregó Chainalysis.
A diferencia de BTC, que se basa en un libro mayor público transparente, Monero ofrece características de privacidad integradas como firmas en anillo, direcciones ocultas y transacciones confidenciales, lo que hace casi imposible rastrear las identidades del remitente y el receptor.
El informe también reveló que a pesar de un probable año récord para los ingresos totales del crimen cripto, las entradas a mercados darknet y tiendas de fraude disminuyeron en 2024. Los ingresos totales del mercado darknet cayeron de 2,3 mil millones de dólares en 2023 a 2 mil millones de dólares en 2024.
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