Tether, el mayor emisor de stablecoins, se ha asociado con TRON, una de las principales blockchains, y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. El objetivo de la alianza es enfrentar las actividades ilícitas que involucran a USDT.
Esta iniciativa, conocida como la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), marca una colaboración pionera público-privada enfocada en abordar actividades ilícitas asociadas con el uso de USDT en la blockchain TRON.
Tether, TRON y TRM se unen para combatir los crímenes con USDT
Un informe de 2023 de TRM Labs reveló que la blockchain TRON representó casi el 45% de todo el volumen ilícito con criptomonedas. En respuesta, TRON, fundada por Justin Sun, se ha asociado con TRM Labs y el emisor de USDT, Tether, para formar un grupo de trabajo destinado a combatir el crimen financiero.
De hecho, la prominencia de Tether y Tron en el espacio cripto ha atraído cada vez más a estafadores, financiadores de terroristas y otros actores de amenazas.
Más del 50% del suministro circulante de USDT opera en la blockchain TRON, que es conocida por su alta capacidad de procesamiento y bajos costos de transacción. Esto la hace atractiva tanto para usuarios legítimos como para actores maliciosos.
“Las mismas características que hacen atractivo a USDT en TRON para los usuarios legítimos —bajas comisiones, falta de volatilidad y facilidad de uso— también han atraído la atención de estafadores, financiadores de terroristas y otros actores de amenazas,” se lee en el comunicado.
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La firma de inteligencia blockchain también reveló que las estafas y fraudes representaron aproximadamente un tercio de todos los crímenes cripto el año pasado. La stablecoin USDT de Tether dominó el financiamiento terrorista en TRON.
“A medida que la adopción de stablecoins continúa aumentando, es crítico que los principales actores de la industria evolucionen proactivamente sus capacidades para combatir la actividad ilícita y asegurar un entorno seguro,” dijo Chris Janczewski, Jefe de Investigaciones Globales en TRM Labs.
De manera similar, Forbes informó en enero que USDT se ha convertido en la opción “preferida” entre los lavadores de dinero y estafadores. El informe citó una publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Tether desafió el informe de la ONU, citando su papel en la ayuda a economías en desarrollo en mercados emergentes.
Estos casos subrayan la importancia de iniciativas como la T3 FCU. Especialmente, a medida que la vigilancia legal y regulatoria se intensifica en torno a los activos digitales utilizados para fines ilícitos. La unidad de crimen financiero también refuerza la firme postura de Tether contra el cibercrimen.
A principios de este año, Tether congeló 5,2 millones de dólares en USDT vinculados a estafas en mayo. En noviembre de 2023, también congeló 225 millones de dólares en USDT asociados con un sindicato de tráfico humano del sudeste asiático, marcando la mayor congelación de criptomonedas en la historia.
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