Este 11 de diciembre fueron detenidas ocho personas por presuntos vínculos con el esquema ponzi OneCoin en Córdoba, Argentina, entre ellas Edgar Nicolás Moreno, un reconocido locutor, periodista y presentador televisivo cordobés.
Varios medios locales de Córdoba divulgaron que el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención de los dos líderes internacionales de OneCoin más diez personas presuntamente relacionadas con el ponzi, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real.
Allanamientos y detenciones
La Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de la policía local realizó múltiples allanamientos para la detención de los imputados, así como también para recabar elementos de prueba de los delitos.
Según Infonegocios, fuentes judiciales comunicaron que Moreno fue detenido junto con Andrés Matías López, Gustavo Adolfo Amuchástegui, Mónica Gabriela Blasco y Daniel Cornaglia.
Los otros imputados son Eduardo Alejandro Taylor, José Gordo, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara y Ricardo Beretta. El diario La Voz publicó que fueron ocho los detenidos, incluyendo a López, Peralta y Beretta, mientras que Taylor y Gordo sigue prófugos de la justicia.
Ruja Ignatov y su hermano entre los imputados
Junto a la diez personas antes mencionadas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno I de Córdoba también dispuso la imputación y detención de los promotores internacionales de OneCoin, su fundadora Ruja Ignatov y su hermano Konstantin Ignatov, reportó Infonegocios.
Cabe destacar que Ruja tiene orden de captura internacional por ser la líder de esta estafa multimillonaria y se encuentra desaparecida, mientras que su hermano está enfrentando a la justicia en Estados Unidos y parece estar cooperando con los fiscales que llevan el caso.
Órdenes de detención tras denuncias de afectados de OneCoin
Las órdenes de detención llegaron luego de que algunos inversionistas promovieran una acción penal, que hoy investiga el fiscal Gavier. La acción legal fue llevada a cabo por “la falta de respuesta sobre rentabilidad del negocio”, de acuerdo con Infonegocios.
Según el medio local Vía Córdoba, uno de los denunciantes fue un hombre que fue contactado en marzo de 2018 por los promotores de OneCoin en Córdoba. El afectado señaló haber invertido alrededor de 72.000 dólares: primero 1.000 euros, y después casi 70.000 dólares.
El denunciante contó que los promotores les insistían a los inversionistas que compraran la mayor cantidad de criptomonedas de OneCoin, con la promesa de que su valor se iba a multiplicar en enero de 2019.
Presuntos vínculos de los imputados en Argentina con OneCoin
Infonegocios divulgó que al parecer Moreno tenía tiempo realizando negocios vinculados al esquema piramidal OneCoin y operaciones inmobiliarias en Panamá. Se trataría de la cara más conocida entre los detenidos por este caso en Córdoba.
Según Infonegocios, fuentes allegadas indicaron que los promotores del esquema piramidal en Córdoba presuntamente eran Gustavo Amuchástegui y Gabriela Blasco, aun cuando todos los imputados están siendo señalados por la causa de asociación ilícita.
Mientras tanto, Eduardo Taylor y José Gordo supuestamente participaron en actividades similares, mientras que el caso de Andrés López sería distinto. Con respecto a los casos de los otros imputados, medios locales no compartieron más detalles.
Búsqueda de inversionistas desde 2017
Según la información recabada por los medios locales citados, un grupo de personas comenzó a buscar inversionistas para OneCoin en Córdoba desde hace casi tres años. Los promotores lo hacían bajo la marca OneLife.
A través de OneLife, los promotores de servicios de OneCoin ofrecían un sistema de inversión piramidal, en donde había que invertir dinero para la compra de criptomonedas, así como también reclutar nuevos inversionistas para recibir más beneficios.
Las reuniones para captar nuevos inversionistas se llevaban a cabo en el local conocido como “One Multiespacio”, ubicado en Avellaneda 1401.
En los últimos tiempos, los imputados estaban pasando de ofrecer OneCoin a promover la criptomoneda ZevenCoin y su ICO (Oferta Inicial de Criptomonedas).
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