Legisladores estadounidenses han instado al Departamento del Tesoro a intensificar sus esfuerzos en la investigación de actividades financieras ilícitas facilitadas a través de Tornado Cash.
El representante Sean Casten de Illinois escribió una carta al Tesoro la semana pasada, acompañado por otros cinco representantes demócratas.
Un fuerte impulso para procesar a Tornado Cash
La carta, divulgada públicamente hoy, destaca el caso de Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Los fiscales acusan a Storm de usar fondos ilícitos para adquirir activos, incluyendo propiedades valoradas en 3,1 millones de dólares y un SUV Tesla.
En la carta, los representantes demócratas examinaron a Storm, afirmando que él reconoció la falta de medidas de seguridad de la plataforma y cómo era fácilmente evadible en ausencia de medidas regulatorias:
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“Aunque fue sancionado en 2022, sigue haciendo lo suyo, operando como contratos inteligentes descentralizados. El equipo quiere respuestas sobre cuánto ha movido Tornado desde las sanciones y si solo está empeorando las cosas”, escribió Mario Nawfal en un post en X (anteriormente Twitter).
Además, la carta también mencionó el papel significativo de Tornado Cash en incidentes importantes como el hack de la red Ronin. “Los cofundadores de Tornado Cash anunciaron una pantalla para prohibir depósitos directamente desde la dirección designada por OFAC; sin embargo, como el Sr. Storm reconoció en un mensaje cifrado, la pantalla era ‘fácil de evadir’ en ausencia de procedimientos efectivos de AML o KYC”, escribió Sean Casten en la carta al Departamento del Tesoro.
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a Tornado Cash como una entidad sancionada. Esto prohibió a individuos y negocios estadounidenses interactuar con él. Sin embargo, la decisión desató un debate dentro de la comunidad cripto.
A lo largo de los años, los críticos han argumentado que Tornado Cash, como software, no puede ser sancionado como una persona o entidad.
La batalla legal continúa desarrollándose
Las batallas legales en torno a Tornado Cash continúan. El desarrollador Alexi Pertsev recibió una sentencia de cinco años de un tribunal holandés en mayo. Fue condenado por lavar 2,2 mil millones de dólares a través del mezclador. Pertsev ahora está recaudando entre 750,000 y 1 millón de dólares para su defensa legal.
Mientras tanto, Roman Storm, cuyo juicio se retrasó de diciembre a abril, también ha recurrido a la financiación colectiva para apoyo legal. En las redes sociales, Storm ha solicitado donaciones para cubrir los crecientes costos legales, que su equipo de defensa estima en 500,000 dólares por mes.
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El defensor de la privacidad Edward Snowden expresó su apoyo a Storm en enero, declarando, “La privacidad no es un crimen”. A pesar de su sanción, Tornado Cash sigue vinculado a recientes crímenes cibernéticos de alto perfil. En septiembre, hackers lavaron 50 millones de dólares en criptomonedas robadas a través del mezclador.
Los fondos estaban relacionados con brechas que involucraban proyectos cripto como Penpie y el exchange indio WazirX. Además, a principios de este año, hackers responsables de robos en Poloniex y Kronos Research canalizaron más de 7.3 millones de dólares a través de Tornado Cash.
Estos desarrollos subrayan el escrutinio continuo de mezcladores cripto mientras las autoridades globales buscan reprimir su uso en el lavado de fondos ilícitos.
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