La magistrada María Ángeles Velázquez del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, propuso públicamente investigar a Binance Spain SLU por “apropiación indebida e injustificada” de 67,500 euros. La jueza considera que hay “suficientes motivos” de criminalidad que obligan a una diligencia más profunda.
Desde hace tres años, el Banco de España otorgó a Binance el registro para operar como proveedor de servicios de criptomonedas. La querella inició en 2023, cuando comenzaron los reclamos por parte de un empresario español. Incluso, reportes señalan que la denuncia habría comenzado en 2021, cuando el usuario acusó que el exchange no le proporcionó la clave de acceso tras el depósito.
Investigan a Binance por “apropiación” de más de 67,000 euros
La jueza de Madrid María Ángeles Velázquez determinó que existen las pruebas para acusar a Binance de “apropiación indebida” de fondos de un cliente español. En 2023, la jueza habría intentado citar a declarar a Changpeng Zhao (CZ) ex CEO de Binance, quien no se ha presentado a declarar.
De acuerdo con el diario El Español, la fiscalía española tendría los argumentos para presentar las penas que crea convenientes. Asimismo, contempla sanciones impuestas contra Binance, siempre y cuando el empresario presente las pruebas de su acusación.
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El empresario insiste que cumplió con todos los requisitos para la documentación para realizar las operaciones. Además, expone que expuso datos solicitados de máximo riesgo en cuanto a ciberseguridad, mientras Binance actuó “falto de responsabilidad” al no tomar las medidas de seguridad correctas.
En 2023, la misma magistrada citó a CZ a declarar y al representante legal del Exchange en España, Moon Tech Spain, pero no hubo mayores avances y el caso sigue abierto. No es la primera ocasión que Binance es acusada por “apropiación” o por algún otro ilícito.
Días atrás, las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre Binance. El exchange de criptomonedas más grande está siendo acusado de lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas. Las acusaciones en Francia reflejan aquellas que Binance y su ex CEO Changpeng Zhao (CZ) enfrentaron en 2023 por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese caso concluyó con Binance pagando una multa récord de 4 mil millones de dólares y CZ renunciando.
“Los delitos se refieren al período de 2019 a 2024 e incluyen actividades en Francia y la UE. La investigación, iniciada tras quejas de usuarios sobre pérdidas financieras e información engañosa, reveló que Binance no estaba registrado ni autorizado por la AMF en ese momento. Además, supuestamente Binance realizó anuncios a través de influencers antes de su registro legal, en violación de las leyes francesas.”
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BeIncrypto reportó que Binance fue criticado por mover millones de dólares en activos digitales a Wintermute, un destacado creador de mercado. Por dos días, el exchange transfirió aproximadamente 20 millones de dólares en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Solana (SOL) a Wintermute. Eso generó nuevas preocupaciones sobre la manipulación del mercado y la equidad dentro del ecosistema cripto.
En este contexto, analistas macro instaron a la comunidad cripto a resistir la venta por pánico, enfatizando la importancia de mantener los activos en autocustodia.
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