El Tribunal de São Paulo, Brasil, tomó una decisión sin precedentes en un caso de estafa con criptomonedas. Un juez del Juzgado Civil ordenó congelar fondos en USDC por parte de Circle, emisor de la stablecoin.
La víctima perdió alrededor de 13,000 dólares en un esquema fraudulento. La estafa comenzó con anuncios que prometían altos rendimientos en el mercado cripto usando inteligencia artificial.
¿Cómo funcionaba el esquema fraudulento?
El fraude ocurrió de manera gradual. Un falso mentor guió a la víctima paso a paso, ganando su confianza con el tiempo. La persona fue dirigida a una plataforma llamada “Atual Invest”, que tenía una apariencia profesional.
SponsoredLa plataforma fue creada solo unos días antes del contacto con la víctima. Según los documentos judiciales, el sitio fue registrado de forma anónima. En Reclame Aqui, la plataforma tiene siete quejas que indican estafas a varias personas.
Durante un tiempo, el sistema mostró retornos constantes. Esto reforzó la sensación de éxito y animó a hacer más depósitos.
La víctima transfirió aproximadamente 13,000 dólares. Los montos fueron convertidos en criptoactivos. Al intentar retirar, se exigieron tarifas adicionales e impuestos inexistentes.
Incluso después de realizar más pagos, el retiro nunca fue procesado. El “mentor” seguía insistiendo en más depósitos. Las supuestas ganancias millonarias solo eran números ficticios, sin respaldo real.
La investigación identificó que parte de los fondos estaba en USDC. Circle dispone de mecanismos técnicos que permiten congelar tokens específicos cuando hay una orden judicial.
El rastreo en blockchain permitió seguir el trayecto de los criptoactivos. Fue posible identificar dónde estaban siendo almacenados.
Orden judicial cautelar contra Circle
El juez dictó una medida cautelar ordenando el congelamiento preventivo de los USDC. Entendió que Circle tiene el control tecnológico suficiente para impedir nuevos movimientos de estos activos.
El magistrado aclaró que el congelamiento no es punitivo ni definitivo. Es una medida preventiva, temporal y reversible. El objetivo es preservar los fondos y evitar que el dinero desaparezca antes del fallo final.
Raphael Souza, un abogado especializado en criptomonedas que representa a la víctima, afirmó que cuando hay investigación y rastreo en blockchain, es posible actuar rápido y congelar los fondos.
Según el abogado, esto cambia completamente la situación para las víctimas de estafas que intentan recuperar su dinero perdido. La decisión demuestra que la justicia brasileña está ampliando su responsabilidad más allá de los exchanges.
