El juez federal que se encuentra revisando la causa contra el ex CEO de FTX ha rechazado la solicitud para desestimar cargos contra Sam Bankman-Fried. Pesan sobre él acusaciones tales como fraude bancario, fraude electrónico, financiamiento de campañas y otros señalamientos.
El magistrado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, divulgó un extenso documento argumentado su decisión. Para el letrado, el sobreseimiento de los cargos es un “recurso extraordinario” que se encuentra reservado para circunstancias extremadamente limitadas que impliquen derechos fundamentales.
El pedido que el juez denegó a Sam Bankman-Fried
El equipo de abogados que trabaja para Sam Bankman-Fried solicitó al juez que desestime 10 de los 13 cargos penales que se le imputan. El trámite fue cumplimentado el pasado 8 de mayo. El requerimiento jurídico buscaba que únicamente quedaran en pie los señalamientos por conspiración para cometer fraude con materias primas, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer blanqueo de capitales.
El juez respondió con una negativa y fundamentó su decisión.
“El Segundo Circuito ha considerado la destitución como una ‘sanción extrema’ que ha sido confirmada ‘solo en circunstancias muy limitadas y extremas’, y debe ‘reservarse para los casos verdaderamente extremos’, ‘especialmente cuando se trata de una conducta delictiva grave”.
Con anterioridad, el fundador de FTX había logrado obtener una orden judicial en las Bahamas para impedir que el gobierno aprobara los nuevos cargos. Las autoridades agregaron cargos específicos de soborno y financiamiento de campañas luego de su extradición a Nueva York. El argumento utilizado fue que los nuevos cargos no estaban incluidos en el acuerdo de regreso de las Bahamas.
Con el actual desarrollo de los hechos, Bankman-Fried deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los ocho cargos presentados originalmente en diciembre de 2022. Recordemos que cuatro fueron incorporados en febrero de 2023 como parte de una acusación sustitutiva, y uno en marzo de 2023. El último está vinculado con el presunto soborno por parte del ex CEO de FTX a un funcionario del gobierno chino.
La fecha del proceso judicial se ha fijado para el 2 de octubre. Entretanto las investigaciones sobre FTX avanzan, haciendo foco en la recopilación de pruebas que permitan demostrar las irregularidades perpetradas por el fundador del exchange y otros directivos de la empresa.
Informe revelador sobre FTX
La publicación de un reciente informe ha revelado que detalles en cuanto a la mezcla y el uso indebido de los depósitos de los clientes por parte del antiguo equipo de gestión de la firma. Sin mencionar el hecho de que el liderazgo de FTX sabía de pérdidas masivas y fondos faltantes meses antes de que se deshiciera el exchange.
El informe de 33 páginas, basado en el análisis continuo de los deudores de FTX, tiene como objetivo rastrear y recuperar activos mientras maximiza las recuperaciones de las partes interesadas. Según el informe, los altos mandos de FTX sabían sobre un déficit de 8.9 mil millones de dólares en activos de clientes desde agosto de 2022. FTX había pedido el estado del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022.
A estas novedades recientes se suma el hecho de que una investigación realizada por el estado de Oregón ha revelado una donación registrada falsamente por parte de FTX al Partido Demócrata de Oregón. Los hallazgos publicados parecen implicar a un senador de alto rango y su personal. Irónicamente, el senador en cuestión es un populista que presumiblemente estaría en contra del papel subrepticio del dinero corporativo en las elecciones.
La donación ilegal fue por 500,000 dólares de un ejecutivo de FTX al Partido Demócrata estatal. La investigación también reveló la participación de dos empleados de la campaña de Wyden desde hace mucho tiempo en la transacción.
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