Los fiscales federales están examinando las transacciones financieras vinculadas a Block, una empresa fundada por Jack Dorsey. La investigación se centra en posibles infracciones en sus divisiones, Cash App y Square.
Según las fuentes, esta investigación se deriva de documentos que indican que Block procesó transacciones de criptomonedas para organizaciones terroristas. Por otro lado, Square manejó transacciones que involucraron a países bajo sanciones estadounidenses.
Block, de Jack Dorsey, bajo la lupa
La investigación del Distrito Sur de Nueva York comenzó después de que un exempleado proporcionara documentos que revelaban que Square y Cash App no recopilaron información adecuada para la evaluación de riesgos.
El empleado afirmó que, a pesar de estar al tanto, Block no informó al gobierno de numerosas transacciones que involucraban a países sancionados, como se requería.
“Desde el principio, todo en la sección de cumplimiento fue un asco. Está dirigida por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado”, afirmó el ex empleado.
Estas acusaciones llegan en un momento en el que Cash App presume de tener 56 millones de cuentas activas y procesar transacciones por valor de 248,000 millones de dólares sólo el año pasado.
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A pesar de su éxito, el diseño de Cash App podría contribuir a los riesgos de cumplimiento. Los saldos suelen agotarse antes de que pueda producirse cualquier revisión, lo que limita la eficacia de la aplicación de sanciones.
Por esta razón, el ex empleado argumentó que los lapsos de cumplimiento eran bien conocidos dentro de los círculos de liderazgo de Block, incluido Jack Dorsey.
“Block tiene un programa de cumplimiento responsable y extenso y adaptamos regularmente nuestras prácticas para hacer frente a las amenazas emergentes y a un entorno regulatorio de sanciones en evolución. Nuestro programa de cumplimiento incluye sistemas, herramientas y procesos para la detección de sanciones, así como la investigación y presentación de informes sobre cuestiones de sanciones de conformidad con nuestras obligaciones reglamentarias”, declaró un portavoz de Block.
Las posibles consecuencias de esta investigación podrían ser significativas para Block de Jack Dorsey. Esto se debe a que navega por los desafíos regulatorios y busca mantener su reputación.
Este escrutinio coincide con la dimisión de dos miembros clave del consejo, lo que intensifica la atención sobre las prácticas de gobierno y cumplimiento de Block.
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