Fiscales federales presentaron pruebas que sugieren que el fundador de Tornado Cash, Roman Storm, movió millones a través de Binance y coordinó con cofundadores para enviar fondos y comprar bienes raíces en el extranjero.
El Agente Especial del IRS-CI, Stephan George, dijo al jurado que rastreó más de 533.000 dólares en USDT desde una cuenta de Binance supuestamente controlada por Storm. Dijo que los fondos se movieron el 9 de agosto de 2022 y se distribuyeron en tres direcciones de monederos.
Storm envió $2,6 millones a cada cofundador
Los fiscales mostraron registros de chat entre el trío fundador de Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, y Alexey Pertsev. En un mensaje, Storm escribió:
“Sobrecargué 8 millones ayer.”
Otro mensaje decía: “Les envié 2,6 millones a cada uno.” El Agente George dijo que estas comunicaciones indicaban que Storm tenía acceso a los fondos y poder de decisión sobre el monedero en cuestión.
En un mensaje separado, Storm supuestamente le dijo a un colega que:
Los fiscales también leyeron un mensaje de Semenov que decía:
“Enviaré algo de TORN más tarde, para evitar ser atrapado.” La fiscalía argumentó que estos mensajes revelaban la intención de ocultar transacciones y beneficiarse de las operaciones de Tornado Cash.
96% de los usuarios de Tornado Cash dependieron de la interfaz web
Más temprano en el día, el experto de la fiscalía Philip Werlau de AnChain. AI testificó que 96,2% de los usuarios accedieron a Tornado Cash a través de su interfaz de usuario (UI), no de la línea de comandos. Dijo que Lazarus Group cambió al uso de CLI solo después de que se impusieron sanciones de Estados Unidos.
Werlau dijo que este comportamiento sugería un intento deliberado de evitar la detección. Durante el contra interrogatorio, la defensa de Roman Storm desafió las conclusiones de Werlau.
Enfatizó que los pools de contratos inteligentes de Tornado Cash se volvieron inmutables en mayo de 2020, lo que significa que ni Storm ni el DAO podían cambiarlos. Klein también aclaró que la UI de Tornado no manejaba transacciones directamente.
Los depósitos y retiros requerían interactuar con los contratos inteligentes de Ethereum, no con ninguna interfaz centralizada. Mientras tanto, los fiscales presentaron un correo electrónico de un testigo anterior, la Sra. Lin, dirigido al buzón público de Tornado Cash. La jueza Failla advirtió al jurado que no tratara su contenido como un hecho.
La inclusión del correo electrónico puede estar relacionada con las preocupaciones de juicio nulo previamente declaradas por la defensa, aunque no se presentó ninguna moción.
¿Qué sigue en el juicio de Tornado Cash?
Se espera que la fiscalía concluya su caso mañana por la mañana. Una audiencia separada sobre el testimonio experto de Chainalysis aún está pendiente. La defensa de Storm se está preparando para presentar su lado, enfocándose en la inmutabilidad de Tornado Cash y la falta de control de Storm después del despliegue.
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