El recaudador de impuestos de Estados Unidos está tomando medidas drásticas contra los posibles evasores de impuestos al acudir a los tribunales para exigir información de un comerciante de criptomonedas.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha pedido a los jueces federales que le otorguen la autoridad para entregar citaciones en SFOX. La solicitud también se extiende a MY Safra Bank, una institución financiera con sede en Nueva York.
El motivo del mayor escrutinio de ambas entidades se deriva de su asociación en 2019 que permitió a los clientes acceder a cuentas de depósito en efectivo respaldadas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
El enfoque principal del IRS son las cuentas con registros de transacciones de criptomonedas de más de 20,000 dólares entre 2016 y 2021.
Tanto SFOX como MY Safra Bank aún no han respondido a la agencia, según Bloomberg . Un informe afirma que los 175,000 usuarios de SFOX han realizado transacciones por valor de 12,000 millones de dólares.
El IRS afirma que los usuarios de criptomonedas no pagan impuestos en su totalidad
El IRS siempre ha albergado sospechas de que los inversores en activos y monedas digitales no declaran sus impuestos en su totalidad.
El seguimiento de la actividad financiera de los traders en el círculo se ve dificultado por la naturaleza privada de los activos digitales, lo que ofusca las identidades de los usuarios.
“Las transacciones en criptomonedas han crecido sustancialmente en los últimos años, y al IRS le preocupa que los contribuyentes no informen adecuadamente estas transacciones en sus declaraciones de impuestos”, dijo un abogado del gobierno de Estados Unidos.
Los casos tienen la naturaleza de “La cuestión de las obligaciones fiscales de John Does” y, en los últimos años, se han presentado presentaciones similares contra otras empresas de activos digitales como Kraken, Circle y Coinbase.
Impulso regulatorio renovado
En general, los reguladores están trabajando las 24 horas para tomar medidas drásticas contra la actividad dudosa de las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha revelado que abrió investigaciones en firmas líderes en el ecosistema mientras aún estaba involucrada en juicios de larga duración por la emisión de valores no registrados.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) también está intensificando sus esfuerzos para regular la industria mientras las cámaras legislativas están considerando nuevos proyectos de ley.
De acuerdo con las reglas del IRS, comprar activos digitales con dólares estadounidenses y mantenerlos en su monedero no está sujeto a impuestos. Sin embargo, la venta del activo o la colocación de transacciones lo hace sujeto a impuestos y se espera que los comerciantes presenten sus impuestos de manera adecuada.
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