Ver más

Investigan a Kraken por presuntamente violar sanciones de EEUU a Irán, Cuba y Siria

2 mins
Editado por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • Kraken habría violado las leyes de Estados Unidos, quien tiene decretado un bloqueo a Irán desde 1979.
  • Estados Unidos impondría una multa millonaria al exchange, quien tenía más de 1,500 clientes en Irán.
  • Kraken se defiende y sostiene que supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones.
  • promo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una investigación contra el exchange Kraken para determinar si permitió a los usuarios en Irán, comprar o vender tokens digitales, lo cual violaría las sanciones impuestas por el país, e incluso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha investigado al exchange desde 2019.

De acuerdo con el New York Times, autoridades de Estados Unidos impondrían una multa a Kraken, solo están cuantificando el monto, pero podría ser una cantidad considerable, debido a que es el exchange más grande en incumplir las sanciones del país a Irán, que prohibe la exportación de bienes o servicios a personas o entidades a esa nación. 

Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos expuso lo siguiente: 

“El Tesoro no confirma ni comenta sobre investigaciones potenciales o en curso. Seguimos comprometidos a utilizar todas nuestras herramientas y autoridades para hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional de los Estados Unidos”. 

Kraken

El exchange habría permitido a usuarios operar cuentas en Irán, Siria y Cuba, todos ellos sancionados por Estados Unidos. En el primero, Kraken tenía más de 1,500 usuarios residentes en el país oriental. 

El director legal de Kraken, Marco Santori, respondió: 

“Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso los problemas potenciales”. 

Multa para Kraken sería una de las más ejemplares

Kraken es una empresa cripto valuada en 11 mil millones de dólares, permite a los usuarios vender, comprar o resguardar sus criptomonedas. En 2021, el CFTC lo multó con 1,25 millones de dólares por un servicio comercial prohibido. El Departamento del Tesoro se ha pronunciado en el pasado contra las criptomonedas, alegando que “reducen” la eficacia de las sanciones estadounidenses. 

“El hecho de que las criptomonedas puedan moverse sin un banco o intermediario significa que los intercambios son responsables de ciertos tipos de cumplimiento normativo financiero”.

Iran Bitcoin

En junio, Kraken anunció su intención de abrir más de 500 puestos antes de que termine el año, a diferencia del ecosistema cripto que recorta empleos. El manifiesto anti-despertar que se titula “Explicación de la cultura Kraken“, revela que solo hay una misión en la empresa y es “acelerar la adopción mundial de la criptomoneda”.

“Tenemos personas en más de 70 países, que hablan más de 50 idiomas en la empresa, tratando de crear productos para personas en 190”, dijo Powell en un hilo de Twitter el miércoles. “Se compartirán diferentes perspectivas. Eso es DIVERSIDAD. No siempre es fácil. Tienes que ser resistente, humilde, abierto y muy tolerante con las diferentes normas”.

Trusted

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado