El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una investigación contra el exchange Kraken para determinar si permitió a los usuarios en Irán, comprar o vender tokens digitales, lo cual violaría las sanciones impuestas por el país, e incluso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha investigado al exchange desde 2019.
De acuerdo con el New York Times, autoridades de Estados Unidos impondrían una multa a Kraken, solo están cuantificando el monto, pero podría ser una cantidad considerable, debido a que es el exchange más grande en incumplir las sanciones del país a Irán, que prohibe la exportación de bienes o servicios a personas o entidades a esa nación.
Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos expuso lo siguiente:
“El Tesoro no confirma ni comenta sobre investigaciones potenciales o en curso. Seguimos comprometidos a utilizar todas nuestras herramientas y autoridades para hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
El exchange habría permitido a usuarios operar cuentas en Irán, Siria y Cuba, todos ellos sancionados por Estados Unidos. En el primero, Kraken tenía más de 1,500 usuarios residentes en el país oriental.
El director legal de Kraken, Marco Santori, respondió:
“Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso los problemas potenciales”.
Multa para Kraken sería una de las más ejemplares
Kraken es una empresa cripto valuada en 11 mil millones de dólares, permite a los usuarios vender, comprar o resguardar sus criptomonedas. En 2021, el CFTC lo multó con 1,25 millones de dólares por un servicio comercial prohibido. El Departamento del Tesoro se ha pronunciado en el pasado contra las criptomonedas, alegando que “reducen” la eficacia de las sanciones estadounidenses.
“El hecho de que las criptomonedas puedan moverse sin un banco o intermediario significa que los intercambios son responsables de ciertos tipos de cumplimiento normativo financiero”.
En junio, Kraken anunció su intención de abrir más de 500 puestos antes de que termine el año, a diferencia del ecosistema cripto que recorta empleos. El manifiesto anti-despertar que se titula “Explicación de la cultura Kraken“, revela que solo hay una misión en la empresa y es “acelerar la adopción mundial de la criptomoneda”.
“Tenemos personas en más de 70 países, que hablan más de 50 idiomas en la empresa, tratando de crear productos para personas en 190”, dijo Powell en un hilo de Twitter el miércoles. “Se compartirán diferentes perspectivas. Eso es DIVERSIDAD. No siempre es fácil. Tienes que ser resistente, humilde, abierto y muy tolerante con las diferentes normas”.
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