Gary Alford, el investigador fiscal que desenmascaró al fundador de Silk Road, Dread Pirate Roberts, ha revelado cómo se metió en la mente del fundador más notorio de la web oscura o deep web y cómo eso finalmente condujo al arresto de Ross Ulbricht.
El detective fiscal Alford contó la historia de su investigación durante un seminario web organizado por la firma de análisis on chain Elliptic el miércoles.
Un problema humano
Cuando Alford se unió a la investigación de Silk Road, ya llevaba bastante tiempo en marcha.
Como recuerda Alford, una “sopa de letras” de las agencias de aplicación de la ley, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Control de Drogas (DEA), habían intentado durante algún tiempo, sin éxito, identificar a la persona detrás del mercado de la web oscura.
Alford, un agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS), dice que abordó el crimen como un problema humano. Alford no entendía la mecánica de Silk Road o blockchain cuando comenzó su investigación, pero eso no fue un impedimento para él. La tecnología nunca fue la villana.
Como dice Alford, “No estamos investigando tecnología, no estamos investigando estas herramientas. Estamos investigando a la gente”.
El primer paso de Alford fue ponerse en el lugar del Dread Pirate Roberts y pensar qué haría si fuera dueño de un sitio de venta de drogas en la darknet . Rápidamente se dio cuenta de que necesitaría que la gente supiera que existía y dónde encontrarlo.
Ulbricht identificado por Google
“Pensé que la persona tendría que anunciarlo. Y yo empezaría por ahí”, dijo Alford. “Así que empiezas, empiezas todos los libros desde el principio. Y por lo general, si vas a cometer un error, me imagino que, como cualquier otra cosa, cometerás los errores al principio”.
Los instintos de Alford resultaron ser correctos. Al no usar ninguna herramienta de análisis más avanzada que la búsqueda de Google, Alford finalmente encontró una publicación en 2011 de una figura llamada “altoide”. En una sala de chat, altoid había publicado “¿Alguien ha visto Silk Road todavía?”
En esa sola oración yacía la semilla de la caída final de Ulbricht. Alford finalmente pudo vincular la cuenta altoid a la dirección de correo electrónico [email protected].
No le temas a la criptografía
Durante el seminario web, Alford reiteró el punto de que la tecnología nunca tiene la culpa del crimen y que las criptomonedas no tienen nada que temer. Cuando Alford comenzó su investigación sobre Silk Road, no sabía nada sobre el tema de la cadena de bloques, pero siempre tuvo la actitud de que podía aprender.
“No le tengan miedo a las criptomonedas porque cuando comencé ni siquiera tenía mi propia computadora personal”, dijo Alford. “Solo tenía mi computadora de trabajo porque solo pensé que estaría haciendo investigaciones fiscales. Así que vengo básicamente de una base de cero. Y aquí estoy hoy, el gerente de programas en la sede central en nuestra sección de ciberforense”.
En cuanto a Ross Ulbricht, permanece encarcelado en la Penitenciaría de alta seguridad de los Estados Unidos en Tuscon, donde cumple dos cadenas perpetuas más 40 años.
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